Nom abrégé du stock: Yinyi Co.Ltd(000981) Code du stock: Yinyi Co.Ltd(000981) numéro d'annonce: 2022 - 038 Yinyi Co.Ltd(000981)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de l'annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La compagnie a avisé la compagnie de convoquer la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022 par voie de signification écrite, d'avis téléphonique et d'avis par courriel. La réunion a eu lieu le 29 avril 2022 à 11 h 30 dans la salle de conférence du 6e étage, yinyibund Building, 132 Renmin Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zhou Bo, qui devrait être composée de cinq membres du Conseil des autorités de surveillance et de cinq membres du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément aux exigences du droit des sociétés et des statuts, et les propositions suivantes ont été adoptées à l'unanimité après un examen attentif de la réunion:
1. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est publié ci - dessus.
Le rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
3. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Selon l'audit effectué par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l'année 2021 était de - 261419753302 Yuan, le bénéfice net réalisé selon la norme de la société mère était de - 10284444705 Yuan, plus le bénéfice non distribué de l'année précédente était de - 692748774037 Yuan, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires pour l'année en cours était de - 704929887704 yuan.
Compte tenu de la situation actuelle de l'exploitation et du capital de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune réserve de capital convertie en actions en 2021.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d'information de la marée géante le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 - 039) divulguée ci - dessus.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 (avis no 2022 - 040) et le résumé du rapport annuel 2021 (avis no 2022 - 041) divulgués ci - dessus.
Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d'auto - évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci - dessus.
Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021, comme indiqué ci - dessus.
7. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d'information de la marée géante le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no 2022 - 044) divulgué ci - dessus.
8. Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur les pertes non compensées représentant un tiers du capital social versé a été examiné et adopté;
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d'information de la marée géante le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé (avis no 2022 - 045) divulguée ci - dessus.
Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre de 2022 (avis public No 2022 - 046) divulgué ci - dessus.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil d'administration a examiné et adopté les notes spéciales du Conseil d'administration sur les questions couvertes par le rapport d'audit sans réserve sur les points saillants de l'année 2021;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve sur les points soulignés en 2021» divulgués ci - dessus. La proposition relative à la rémunération des superviseurs pour l'année 2021 et au régime de rémunération pour l'année 2022 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et le régime de rémunération en 2022, comme indiqué ci - dessus. (Bulletin No 2022 - 048).
Les propositions des points 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 ci - dessus doivent encore être soumises à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Yinyi Co.Ltd(000981) Conseil des autorités de surveillance
30 avril 2012
