Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325) (ci – après dénommée « la Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que les normes de rémunération des administrateurs et des superviseurs de l’entreprise sont établies en tenant compte de la situation réelle de l’entreprise et en se référant au niveau de développement de la région et de l’industrie, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs de l’entreprise et au développement à long terme de l’entreprise. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur les propositions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et les procédures sont légales et efficaces. Nous convenons des normes de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que la norme de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est établie en tenant compte de la situation réelle de l’entreprise et en se référant au niveau de développement de la région et de l’industrie, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise et au développement à long terme de l’entreprise. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur les propositions relatives à la rémunération des cadres supérieurs sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et les procédures sont légales et efficaces. Nous sommes d’accord avec la norme de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société ne viole pas les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
1. Les conditions de garantie externe de la société en 2021 sont les suivantes: la société a tenu la huitième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société le 14 septembre 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur la garantie de la filiale Holding Jiangsu HESHI New Materials Co., Ltd., et a convenu à l’unanimité que la société fournirait une garantie à la filiale Holding Jiangsu HESHI New Materials Co., Ltd. En cas de garantie externe illégale de la société, à l’exception du paiement effectué par l’actionnaire contrôlant et de la déduction de l’actif après l’enchère judiciaire, la responsabilité totale de la société en matière de garantie est de 122749 300 RMB, ce qui représente 155,15% de l’actif net vérifié appartenant aux actionnaires de la Société cotée en 2020.
2. En 2021, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par de nouveaux actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
En vérifiant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021, nous croyons que la société se conformera strictement au droit des sociétés, aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de gestion de la garantie externe de la société, et contrôlera strictement le risque d’occupation des fonds et le risque de garantie externe des parties liées en 2021. En ce qui concerne la garantie externe en violation des procédures prescrites, nous pensons que la société devrait exhorter les emprunteurs concernés à rembourser les dettes pertinentes dès que possible afin d’éliminer l’impact sur la société.
La société a reçu l’avis d’enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (hzjzz No 2020114) Le 8 juillet 2020. Étant donné que la société est soupçonnée d’avoir divulgué des informations illégales et illégales, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, il a été décidé d’ouvrir une enquête sur la société. En ce qui concerne cette enquête, la société a reçu l’avis préalable sur les sanctions administratives et l’interdiction d’entrée sur le marché (jzz [2021] No 76) publié par la c
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés en 2021 et qu’il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Hu Xiaoming, Li Xiao et Wu Changshun 30 avril 2022
