Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis de la c
Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées peuvent être strictement conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance, sans violation des lois et règlements.
La société a fourni une garantie de prêt aux filiales et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. La garantie a aidé les sociétés concernées à obtenir rapidement les fonds nécessaires et à assurer le développement normal de toutes les activités sans violation des lois et règlements.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
En 2021, l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’exploitation de la société sont sérieusement responsables de la coordination et de l’efficacité de l’exploitation; Tous les départements de l’entreprise remplissent leurs fonctions respectives et forment un mécanisme de coopération et de restriction mutuelles; Des vérificateurs internes professionnels ont été affectés à la fonction de contrôle interne afin de prévenir efficacement les risques. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflète fidèlement, objectivement et précisément la construction et le fonctionnement réel du système de contrôle interne de la compagnie en 2021. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport et convenons de soumettre la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société et des intérêts à long terme de tous les actionnaires, est conforme à la situation objective de la société et aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Après examen, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation réelle de la société et du niveau de développement de l’industrie et de la région, et fait référence au niveau de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs d’autres sociétés cotées en Chine. Le plan est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Il est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de soumettre la proposition sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Opinion indépendante sur la description spéciale des questions relatives à l’opinion d’audit non standard sur les rapports financiers de l’exercice 2021
Étant donné que le rapport d’audit ci – dessus signé et scellé n’a pas été reçu au moment de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société s’abstiennent de voter sur la proposition. Nous avons examiné attentivement les notes spéciales émises par le Conseil d’administration. Nous respectons les opinions d’audit émises par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), qui reflètent relativement objectivement la situation financière et les conditions d’exploitation de la société en 2021. Nous sommes d’accord avec les notes spéciales sur les Questions liées aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers en 2021 préparées par le Conseil d’administration. Nous continuerons également à prêter attention et à superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société, à traiter correctement les questions pertinentes, à nous efforcer d’éliminer l’impact de ces questions sur la société et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendant sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard dans le rapport d’assurance du contrôle interne de 2021
Étant donné que le rapport d’assurance du contrôle interne signé et scellé ci – dessus n’a pas été reçu au moment de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société s’abstiennent de voter sur la proposition. Nous avons examiné attentivement les notes spéciales émises par le Conseil d’administration, nous respectons les opinions d’audit émises par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), et nous sommes d’accord avec les notes spéciales sur les questions liées aux opinions d’audit non standard dans le rapport d’assurance du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration. Nous continuerons également à prêter attention et à superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société, à traiter correctement les questions pertinentes, à nous efforcer d’éliminer l’impact de ces questions sur la société et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Administrateurs indépendants:
Wang Jun, Chen Haidong, LIU Xue
29 avril 2022
