À propos de Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870)
Avis des administrateurs indépendants sur la proposition de la 30e réunion du neuvième Conseil d’administration
Actionnaires:
Conformément aux documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) Donner des avis indépendants sur les questions suivantes examinées à la 30e réunion du Conseil d’administration du Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870)
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la situation cumulative et actuelle en matière de garantie externe de la société et sur la mise en œuvre des dispositions des lignes directrices de la c
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait aucune garantie extérieure. L’actionnaire contrôlant et ses parties liées n’occupent pas les fonds de la société cotée. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions spéciales sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021 publiées par unitai Zhenqing Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro 0221 de l’yzz [2022] No. Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 021
Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021;
Conformément aux lignes directrices de la c
Nous pensons que le plan proposé par le Conseil d’administration de la société de ne pas distribuer de bénéfices et de ne pas convertir la réserve de capital en capital – actions en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, et qu’il n’y a pas de préjudice intentionnel aux intérêts des investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan proposé par le Conseil d’administration de ne pas procéder à la distribution des bénéfices ou à la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable et paiement de la rémunération pour 2021
Nous avons examiné à l’avance les qualifications professionnelles et les conditions de travail d’unitai Zhenqing Certified Public Accountants (Special General partnership) et avons écouté la résolution du Comité d’audit du Conseil d’administration. Nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration de la société de nommer unitai Zhenqing Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur professionnel de la société pour une période d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers ni de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société peut refléter fidèlement, complètement et objectivement l’ensemble du contrôle interne de la société et est conforme à la mise en œuvre réelle du contrôle interne de la société.
Proposition relative au plan de la société d’utiliser les fonds inutilisés temporaires pour la gestion financière confiée
En tant qu’administrateur indépendant de la société et sur la base d’un jugement indépendant, nous croyons que la société achète des produits financiers à revenu fixe ou à faible risque en temps opportun en utilisant des fonds de roulement temporairement inutilisés, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et augmenter le rendement des investissements, et est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, à condition que la société se conforme aux lois et règlements nationaux, assure la sécurité des fonds d’achat et n’affecte pas le fonctionnement normal de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Opinions indépendantes sur les notes spéciales du rapport d’audit émises par le cabinet comptable en 2021 avec le paragraphe « incertitude importante liée à l’exploitation continue»:
Conformément aux exigences pertinentes de la Bourse de Shanghai et de la c
À notre avis, dans le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par unitai Zhenqing Certified Public Accountants (Special General partnership), les états financiers de la société sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises à tous les égards importants, à l’exception de l’impact des événements décrits au paragraphe « incertitudes importantes liées à la poursuite des activités». Il reflète fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de la société au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation consolidés et de la société mère et les flux de trésorerie de l’année 2021. Nous sommes d’accord avec la Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport de vérification avec l’opinion sans réserve du paragraphe « incertitude importante liée à la poursuite des activités » en 2021. Nous exhortons l’entreprise à prendre des mesures positives pour éliminer l’impact de cette question sur l’entreprise et protéger efficacement les intérêts des investisseurs. Proposition d’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants
Afin de jouer davantage le rôle d’appui à la décision scientifique et de supervision des administrateurs indépendants sur le Conseil d’administration, la société ajuste l’allocation des administrateurs indépendants en fonction de sa situation réelle, de la situation salariale régionale et du niveau de rémunération des sociétés cotées dans le même secteur, conformément à la stratégie de développement à long terme de la société. La procédure de délibération et de décision de la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur la proposition de la 30e réunion du neuvième Conseil d’administration] administrateurs indépendants:
Ding jianchen
Li Wenhua
Yang Yifei
29 avril 2022
