Code des valeurs mobilières: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) titre abrégé: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration en 2022. La convocation de l’assemblée générale est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 26 mai 2022;
Vote en ligne: 26 mai 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Lors du vote des actionnaires de la société, seul le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne peuvent être sélectionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Parmi eux, le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 mai 2022.
7. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à 15 h le 20 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires peut, par écrit, charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et d’y voter, et ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 23e étage, Yishang Creative Technology Building, no 22, Jia’an South Road, Baoan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
8 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale pour 2022 √
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les propositions ci – dessus ont été examinées à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les propositions susmentionnées comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguent publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Iii. Méthode d & apos; inscription
La méthode d’inscription des actionnaires ou des mandataires de la société à l’Assemblée des actionnaires sur place est la suivante:
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement: (1) les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée en personne doivent présenter leur carte d’identité valide et leur carte de compte de titres pour l’enregistrement.
Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c’est – à – dire le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’une personne physique et de la carte de compte de titres.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la photocopie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de La carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne morale, de la photocopie de la licence d’exploitation de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Si l’actionnaire est un investisseur institutionnel étranger qualifié (qfii), l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui a l’intention d’assister à l’Assemblée doit soumettre une copie du certificat d’investisseur institutionnel étranger qualifié (avec le sceau officiel) en plus des documents susmentionnés lors de l’enregistrement.
L’actionnaire peut s’inscrire par lettre (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée générale 2021 ») ou par télécopieur, dans laquelle l’actionnaire inscrit par télécopieur doit apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’il assiste à l’Assemblée sur place. Les lettres ou télécopies doivent parvenir à notre service des valeurs mobilières en main propre, par la poste, par messager ou par télécopieur au plus tard le 24 mai 2022 à 16 h. L’inscription par téléphone n’est pas acceptable.
2. Heure d’inscription à la réunion
Le 24 mai 2022 de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h (la lettre sera reçue au plus tard à 16 h le 24 mai 2022).
3. Lieu d’inscription à la Conférence
Securities Department, 23f, Yishang Creative Technology Building, 22 Jia’an South Road, Baoan District, Shenzhen
4. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par le client (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le client (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: 23 / F, Yishang Creative Technology Building, 22 Jia’an South Road, Baoan District, Shenzhen
Code Postal: 518000
Contact: Chen huanhong, Liu Kangkang
Tel: 0755 – 23280301
Fax: 0755 – 83830798
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022;
2. Résolution de la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Vii. Annexes
1. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
2. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) procuration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
3. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) reçu de participation à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) Conseil d’administration 29 avril 2022 annexe 1:
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne à l’Assemblée générale annuelle 2021
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
Code du scrutin: 362751, titre abrégé du scrutin: Yi Shang vote.
2. Remplir les avis de vote
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. / Mme (ci – après appelée « fiduciaire ») est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale. Je (ou mon Unit é) suis responsable
