Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Soyez diligent et consciencieux. Participer activement à toutes les réunions organisées par l’entreprise et examiner, étudier et discuter sérieusement les propositions; Donner des avis professionnels objectifs, impartiaux et indépendants sur les questions importantes de l’entreprise; Participer activement à diverses formations et mener des enquêtes approfondies sur place; Maintenir une communication étroite avec la direction et accorder une grande attention à l’évolution des activités de l’entreprise; Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous.
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Les membres du deuxième Conseil d’administration de la société comprennent deux administrateurs indépendants, M. Lu Jiaxing et M. Chen zhenlou. Les deux administrateurs indépendants sont des experts de haut niveau de l’industrie ou du domaine financier. Leurs antécédents professionnels, leurs antécédents professionnels et leurs conditions de travail à temps partiel sont divulgués en détail dans le rapport annuel et les annonces pertinentes de la société.
Les administrateurs indépendants de la société se conforment strictement aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts et n’ont aucune incidence sur leur indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Les administrateurs indépendants assistent aux réunions du Conseil d’administration, assistent aux réunions sur place, participent aux réunions de communication, délèguent la participation, Votent contre les absences, Votent contre les noms, Votent contre les noms, tiennent des réunions, tiennent des réunions, tiennent des réunions
Lujiaxing 6 2 4 0 0
Chen zhenlou 6 3 3 0 0
Au cours de la période considérée, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom des administrateurs indépendants Assemblée générale annuelle 2020
Présence de Lu Jiaxing
Présence de Chen zhenlou
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a soulevé d’objection à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, M. Lu Jiaxing a été Président du Comité de vérification du Conseil d’administration, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de nomination, tandis que M. Chen zhenlou a été Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, Président du Comité de nomination, membre du Comité de vérification et membre du Comité stratégique. Les administrateurs indépendants participent activement aux travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration et jouent pleinement leur rôle.
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions et examiné et adopté 11 propositions; Le Comité de stratégie du Conseil d’administration tient une réunion pour examiner et adopter une proposition; Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration tient une réunion et examine et adopte une proposition.
(Ⅳ) comprendre les tendances de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont maintenu une communication étroite avec les autres administrateurs et les membres de la direction de la société, ont prêté une attention active aux tendances de la gestion opérationnelle de la société, ont communiqué régulièrement avec les auditeurs externes et ont supervisé le fonctionnement financier de la société; Après la réunion du Conseil d’administration, une grande attention a été accordée à la mise en œuvre des questions examinées et adoptées par le Conseil d’administration. Le Service des valeurs mobilières de la société fournit les conditions nécessaires et une protection suffisante pour que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions, soutenir et servir les besoins de bureau des administrateurs indépendants, et il n’y a pas de situation empêchant les administrateurs indépendants d’exercer leurs fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shanghai, les administrateurs indépendants ont examiné les questions importantes suivantes de la société et ont émis des avis indépendants, qui sont résumés comme suit:
Opérations entre apparentés
Les administrateurs indépendants se conforment strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts et des mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, afin de déterminer si les opérations quotidiennes entre apparentés et les autres opérations entre apparentés de la société sont nécessaires, objectives et si les prix sont justes et raisonnables conformément aux dispositions pertinentes. Déterminer s’il y a eu des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, etc., et examiner les estimations annuelles des opérations quotidiennes entre apparentés conformément aux procédures pertinentes.
De l’avis des administrateurs indépendants, Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) et d’autres actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la situation de la garantie externe de la société en 2021. Ils ont estimé qu’il était dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société fournisse une garantie aux filiales dans le cadre de la fusion, ce qui est conforme à la nécessité pour les filiales d’exercer leurs activités de manière continue et stable dans la région locale et d’optimiser l’allocation globale des ressources au sein de la société. L’Arrangement de cette garantie est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, etc., et les questions ont été examinées conformément aux procédures nécessaires; La garantie est une filiale dans le cadre de la fusion de la société et le risque de garantie est contrôlable. Par conséquent, nous acceptons que la société fournisse des garanties aux filiales. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société gère la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés et les administrateurs indépendants examinent la question. On estime que l’utilisation par la société de certains fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et des mesures administratives pour les fonds levés par les sociétés cotées à La Bourse de Shanghai (révisées en 2013), etc., ce qui peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés par la société et n’affecte pas le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds levés par la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires qu’il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’objet des fonds levés. Les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre pour les propositions pertinentes. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Au cours de la période considérée, la société a ajouté Longwan Trading, une filiale à part entière, en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, en fonction des besoins réels de mise en œuvre des projets d’investissement collectés. Les administrateurs indépendants ont estimé que l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés n’avait pas modifié le contenu de la construction des projets d’investissement collectés et le montant des investissements des fonds collectés, ce qui n’aurait pas d’impact négatif sur la mise en œuvre des projets d Le contenu et les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013).
Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’accroître le nombre de filiales à part entière en tant qu’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement. Par conséquent, nous sommes d’accord avec l’entreprise pour ajouter des sujets de mise en oeuvre à certains projets d’investissement financés par des fonds levés.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Au cours de La période considérée, la société a publié 20 annonces publiques sur le marché intérieur des capitaux, et a préparé et publié un rapport périodique conformément aux dispositions pertinentes. Les administrateurs indépendants estiment que la société divulgue l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général. L’entreprise attache de l’importance à la gestion des relations avec les investisseurs et renforce la communication et l’interaction avec les investisseurs par l’intermédiaire de la ligne directe des investisseurs, de la boîte aux lettres et de l’interaction de Shanghai Stock E.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, tous les administrateurs indépendants ont participé à l’examen de toutes les questions importantes de la société sur la base des principes d’indépendance, d’objectivité et de prudence, conformément aux responsabilités énoncées dans les lois, règlements et statuts, ont activement contribué au développement de la société, ont encouragé la normalisation, la science et l’efficacité de la prise de décisions par le Conseil d’administration et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
En 2022, nous continuerons de jouer fidèlement le rôle d’administrateur indépendant conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, en adhérant aux principes de prudence, de diligence et de loyauté et en assumant la responsabilité de la société et de tous les actionnaires. (aucun texte ci – dessous)
