Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Independent Director of infrastructure (Group) Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd., après avoir lu attentivement les propositions et les documents pertinents et avoir
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et tient compte des résultats d’exploitation actuels et du développement à moyen et à long terme de la société, ainsi que des intérêts actuels et à long terme des actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices susmentionné et acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les transactions quotidiennes entre la société et les parties liées sont des choix axés sur le marché pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la société en fonction des besoins opérationnels et de bureau de la société. Le prix des opérations quotidiennes entre apparentés est déterminé en fonction du prix du marché et d’autres facteurs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de délibération et de vote de cette transaction liée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation de la Bourse de Shanghai et des statuts, etc., et les administrateurs liés se retirent du processus de vote conformément à la loi. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la compagnie concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement et efficacement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), la société n’a pas utilisé les fonds collectés en violation des règles, n’a pas modifié l’utilisation des fonds collectés de manière déguisée et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts et du système interne de rémunération et d’avantages sociaux de la société, le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, de l’industrie et du niveau global de rémunération du marché, et répond aux besoins de la société en matière de gestion, d’exploitation et de développement des entreprises; Les procédures d’examen et de paiement des salaires sont également conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, etc., et le plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération des administrateurs de 2022 et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts et du système interne de rémunération et d’avantages sociaux de la société, le Conseil d’administration a formulé le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022, qui tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, de l’industrie et du niveau de rémunération de l’ensemble du marché et répond aux besoins de la société en matière de gestion, d’exploitation et de développement des entreprises; Les procédures d’examen et de paiement des salaires sont également conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, etc., et le plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable possédant les qualifications professionnelles correspondantes, qui possède l’expérience et la capacité d’effectuer l’audit annuel et l’audit spécial des sociétés cotées. Pendant la période de coopération, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’assurer une communication et une communication en temps opportun avec le Comité d’audit du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et la direction de la société, avec une base d’audit solide et un audit objectif et impartial de l’audit financier et du contrôle interne de la société Par conséquent, nous convenons de renouveler l’engagement de la société en tant qu’institution d’audit de 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de 2021 de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
