Code des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abréviation des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) annonce No: 2022 – 017 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La 10e réunion du deuxième Conseil d’administration de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a eu lieu le 29 avril 2022 par vote par correspondance. Cet avis de réunion a été envoyé par courriel le 19 avril 2022. 5 administrateurs assistent à la réunion et 5 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. M. Xu Shilong, Président, assume la présidence.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Des médias désignés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2021, publié par les médias désignés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu et le format du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai et peuvent refléter pleinement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Des médias désignés et son résumé.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 par les médias désignés (annonce no 2022 – 019)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Xu Shilong, Directeur associé, a évité le vote. Proposition concernant le montant estimatif de la garantie à fournir aux filiales dans le cadre de la fusion en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la demande et au traitement de la ligne de crédit globale auprès des institutions financières
Il est convenu que, conformément aux besoins opérationnels et au plan d’utilisation des fonds, la société demandera aux institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant maximal de 1 million de RMB en 2022 pour les activités quotidiennes d’exploitation et d’investissement liées aux activités principales de la société et de ses filiales, et que la période de crédit ne dépassera pas 36 mois.
La société et ses filiales demanderont et géreront une ligne de crédit globale auprès des institutions financières en fonction de la demande réelle de fonds de roulement. La ligne de crédit spécifique, la variété (y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie et les prêts en devises, etc.) et la durée seront soumises à la ligne effectivement approuvée par les institutions financières telles que les banques.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à décider, en fonction des besoins opérationnels réels de la société, de demander et de traiter la ligne de crédit globale auprès des institutions financières et de signer les documents pertinents, et le Département des finances de la société effectuera des opérations commerciales spécifiques. La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’adoption de la présente proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la mise en commun des actifs
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Sur l’exploitation de l’entreprise de pool d’actifs par les médias désignés (annonce no 2022 – 022).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant le montant estimatif des investissements à l’étranger en 2022
Il est convenu que l’investissement étranger total de la société en 2022 s’élèvera à 300 millions de RMB, principalement pour l’investissement de capitaux propres et l’investissement de projet liés à l’exploitation quotidienne et au développement du marché, y compris, sans s’y limiter, l’investissement dans les filiales, la création de filiales, la Participation à la création de filiales holding ou de participations, l’investissement de projet, etc.
Parmi eux, l’investissement dans les filiales est de 200 millions de RMB; L’investissement prévu pour la création de filiales, la participation à la création de filiales holding ou de participations et l’investissement dans des projets est de 100 millions de RMB, soit un total de 300 millions de RMB.
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions et de la gestion, les autorités suivantes sont accordées à la direction de l’exploitation de la société dans la limite du montant total de l’investissement indiqué ci – dessus: 1. Autoriser la direction de l’exploitation de la société à mettre en œuvre le plan d’investissement pour 2022, examiner et signer les documents juridiques pertinents; 2. En fonction de l’évolution du marché et des besoins de développement des entreprises, la proportion et le montant des investissements entre les différentes catégories d’investissement peuvent être ajustés de manière appropriée dans le montant total des investissements.
La durée de validité de la limite d’investissement est de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2021 par les médias désignés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2022 (annonce no 2022 – 023) par les médias désignés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2022 (annonce no 2022 – 023) par les médias désignés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu et le format du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai et peuvent refléter pleinement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour le premier trimestre de 2022. Le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 est vrai, exact et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport du premier trimestre 2022 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Des médias désignés et son résumé.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Étant donné que les propositions visées aux paragraphes 1, 3, 5 à 7, 9 à 10, 14 et 16 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen, le Conseil d’administration accepte de demander la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. La date, l’heure et le lieu de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sont à déterminer et l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires n’est donné qu’après confirmation par le Conseil d’administration en fonction des circonstances particulières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Board of Directors of infrastructure (Group) Co., Ltd. 30 avril 2022
