Code des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abréviation des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) annonce No: 2022 – 018 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 29 avril 2022 sous forme de vote par communication. Cet avis de réunion a été envoyé par courriel le 19 avril 2022. La réunion comprend 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La haute direction de la société assiste à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par Mme Zhu yajuan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents à la réunion ont examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts, etc.; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai et peuvent refléter pleinement la situation opérationnelle et financière réelle de la société au cours de la période considérée. Avant cette réunion, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société n’ont constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Des médias désignés et son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur les conditions d’exploitation actuelles et le plan de développement futur de la société. Le plan de distribution est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives aux dividendes, ainsi qu’à la politique de distribution des dividendes et au plan de rendement des dividendes de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 par les médias désignés (annonce no 2022 – 019)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont fondées sur les besoins réels de la société en matière de développement des activités, que les prix sont justes et que les procédures de prise de décisions internes pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a effectué le stockage, l’utilisation et la gestion de comptes spéciaux pour les fonds collectés en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et les procédures de prise de décisions internes pertinentes sont légales et efficaces. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2021 par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. En 2022 (annonce no 2022 – 023) par les médias désignés.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts, etc.; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai et peuvent refléter pleinement la situation opérationnelle et financière réelle de la société au cours de la période considérée. Avant cette réunion, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société n’ont constaté aucune violation des règles de confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport du premier trimestre 2022 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. Des médias désignés et son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
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