Code des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abréviation des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) numéro d’annonce: 2022 – 023 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
29 avril 2022, Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) , les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs; La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022. Parmi les propositions susmentionnées, la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Sur la base d’un examen approfondi de l’industrie, du niveau moyen de rémunération sur le marché et du niveau de rémunération des entreprises du même secteur, combiné aux résultats d’exploitation réels de la société et au rendement du personnel concerné, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été élaboré Conformément aux statuts et au système interne de rémunération et de bien – être de la société, comme suit:
Objet du régime
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Période d’application
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Régime de rémunération
1. Régime de rémunération des administrateurs de la société
Les administrateurs non indépendants qui occupent des postes spécifiques dans la société reçoivent la rémunération correspondante conformément au système de gestion de la rémunération et des avantages sociaux pertinent de la société en fonction de leur poste, sans autre indemnité d’administrateur;
Les administrateurs indépendants de la société reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 50 000 RMB par an;
Les autres administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction dans la société ne reçoivent pas d’indemnité d’administrateur.
2. Système de rémunération des superviseurs de la société
Les superviseurs occupant des postes spécifiques dans l’entreprise reçoivent la rémunération correspondante conformément au système de gestion de la rémunération et des avantages sociaux pertinent de l’entreprise en fonction de leur poste, sans autre indemnité de superviseur;
Les superviseurs qui n’occupent pas de postes de direction dans l’entreprise ne reçoivent pas d’indemnité de superviseur.
3. Régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Les cadres supérieurs de l’entreprise procèdent à une évaluation complète en fonction de leur poste spécifique, de leur rendement au travail, de leur rendement opérationnel et d’autres facteurs, et reçoivent la rémunération correspondante conformément au système de gestion de la rémunération et des avantages sociaux pertinent de l’entreprise.
Iv. Autres explications
1. Si un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, la rémunération est calculée et versée conformément au présent plan en fonction de son mandat réel.
2. La rémunération ci – dessus est un revenu imposable inclus. L’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé uniformément par la société. La rémunération ci – dessus peut être ajustée en fonction de la situation de l’industrie et de l’exploitation réelle de la société.
Avis des administrateurs indépendants
1. Avis indépendant sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts et du système interne de rémunération et d’avantages sociaux de la société, le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, de l’industrie et du niveau global de rémunération du marché, et répond aux besoins de la société en matière de gestion, d’exploitation et de développement des entreprises; Les procédures d’examen et de paiement des salaires sont également conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, etc., et le plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération des administrateurs de 2022 et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
2. Avis indépendant sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts et du système interne de rémunération et d’avantages sociaux de la société, le Conseil d’administration a formulé le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022, qui tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, de l’industrie et du niveau de rémunération de l’ensemble du marché et répond aux besoins de la société en matière de gestion, d’exploitation et de développement des entreprises; Les procédures d’examen et de paiement des salaires sont également conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, etc., et le plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Board of Directors of infrastructure (Group) Co., Ltd. 30 avril 2022
