Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Les administrateurs indépendants jouent pleinement leur rôle de supervision dans le fonctionnement normal de la société, protègent les intérêts généraux de la société et protègent les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Il y a au total quatre administrateurs indépendants, qui représentent plus d’un tiers de tous les membres du Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants sont des professionnels de la comptabilité, du droit et des finances, qui ont une vaste expérience professionnelle, industrielle ou de gestion d’entreprise et dont l’indépendance et l’emploi à temps partiel sont conformes aux exigences réglementaires pertinentes. Le curriculum vitae et les conditions d’emploi des administrateurs indépendants ont été divulgués au public. Participation des administrateurs indépendants à la réunion
1. Assemblée générale
En 2021, nous avons assisté à trois assemblées générales. À notre avis, les trois assemblées générales des actionnaires convoquées par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales, légales et efficaces, avec des témoins sur place et des avis juridiques émis par des avocats.
2. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a convoqué le Conseil d’administration sept fois au total. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la participation au Conseil d’administration:
Raison de l’absence et nom de l’administrateur indépendant qui assiste en personne à l’Assemblée chargée d’assister à l’Assemblée au cours de l’année (temps) (temps) (temps) autres explications
Wu banghai 7 7 0 0 –
Cheng Zheng 7 0 0 –
Hu Meng 7 7 0 0 –
Bi Xiuli 7 7 0 0 –
Au cours de la période considérée, sur la base du principe de diligence raisonnable, nous avons réfléchi objectivement et sérieusement aux principales propositions présentées par la société, examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de toutes les propositions, prêté attention aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, examiné tous les projets d’Assemblée du Conseil d’administration et exercé le droit de vote avec prudence. Nous avons participé à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, prêté attention à l’exploitation et à la gestion de la société en temps opportun, analysé avec soin toutes les opérations, les rapports financiers et les questions importantes de la société, émis des avis indépendants sur les opérations quotidiennes et importantes liées à la société, le changement de Président et de superviseur, l’absorption et la fusion de Utour Group Co.Ltd(002707) S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. 3. Objections des administrateurs indépendants aux questions pertinentes de la société
Au cours de la période considérée, nous n’avons soulevé aucune objection à l’égard des questions pertinentes de la société.
Avis indépendants émis en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants ont émis des avis sur certains éléments du plan de réunion du Conseil d’administration soumis par la société: (i) Le 30 mars 2021, à la 31e réunion du neuvième Conseil d’administration, les administrateurs indépendants ont présenté le plan de distribution des bénéfices de la Société pour 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020, le renouvellement du cabinet comptable de la société pour 2021, le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés, Des avis indépendants ont été émis sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, la comptabilisation des variations de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres en 2020, la garantie externe en 2020, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées en 2020 et l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle en 2020.
À la 33e réunion du neuvième Conseil d’administration, le 28 juin 2021, les administrateurs indépendants ont examiné et émis des avis indépendants sur l’absorption et la fusion de Utour Group Co.Ltd(002707) par échange
À la 34e réunion du neuvième Conseil d’administration, le 26 juillet 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination de M. Ning zhiqun et de M. Xue Qiang comme candidats au neuvième Conseil d’administration et sur la nomination de M. Xue Qiang et de M. Qin Yi comme cadres supérieurs.
À la trente – cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 25 août 2021, les administrateurs indépendants ont procédé à un examen préalable approfondi des questions relatives à l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021, à la garantie externe et à d’autres questions, et ont émis des avis indépendants.
À la 37e réunion du neuvième Conseil d’administration, le 3 décembre 2021, les administrateurs indépendants ont procédé à un examen préalable de la résiliation de l’échange d’actions, de l’absorption et de la fusion Utour Group Co.Ltd(002707)
Exécution des autres responsabilités
1. Enquête sur le terrain: Au cours de la période considérée, nous avons profité de la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires pour mener des enquêtes sur le terrain sur le siège social de la société, Caesar tongsheng Travel Agency (Group) Co., Ltd. Et Easy Food Holding Co., Ltd., afin de connaître en temps opportun les détails des questions importantes de la société, d’étudier et de proposer des stratégies de développement à long terme et des décisions importantes de la société. Entre – temps, nous surveillons et vérifions les audits internes et externes de la société, inspectons et évaluons la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, et inspectons la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, nous avons passé plus de 10 jours dans les sociétés cotées. Le contenu du travail comprend la participation à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Comité spécial du Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires, à la démonstration de nouveaux projets, etc.
2. Examen et prise de décisions sur les questions importantes: Au cours de la période considérée, nous avons discuté et communiqué pleinement à l’avance sur les questions importantes relatives à l’échange d’actions, à l’absorption et à la fusion Utour Group Co.Ltd(002707)
3. Travaux effectués dans le cadre de la vérification annuelle 2021
Trois de nos administrateurs indépendants sont membres du Comité de vérification de la société. Au cours de la vérification du rapport annuel 2021, le Comité de vérification a organisé des réunions successivement avec les nouveaux administrateurs indépendants de la société. Les administrateurs indépendants ont écouté attentivement le rapport de la direction de la société sur des questions importantes telles que la production, l’exploitation et la situation financière de la société en 2021, ainsi que le plan de vérification du rapport annuel et les arrangements de travail connexes des comptables.
Entre – temps, il a prêté une attention particulière à l’Organisation des travaux d’audit et à l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel 2021, a maintenu la communication avec l’expert – comptable agréé annuel, a activement coordonné et résolu les problèmes constatés lors de la communication et de l’audit avec l’expert – comptable agréé annuel, a activement remis le rapport au nouvel administrateur indépendant et a efficacement supervisé l’audit du rapport financier 2021 de la société ainsi que la préparation et la divulgation du rapport annuel.
4. Formation: en 2021, nous avons étudié attentivement les règlements, documents normatifs et autres documents pertinents récemment publiés par la c
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société:
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Ne pas solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale;
4. Aucune Assemblée générale extraordinaire n’a été demandée au Conseil d’administration.
En 2021, nous nous sommes pleinement acquittés des obligations des administrateurs indépendants et avons pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants, ce qui a permis de mieux protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. En 2022, nous continuerons d’être très responsables des intérêts de l’entreprise et des actionnaires, de faire preuve de diligence raisonnable, d’utiliser pleinement notre expertise et notre expérience de travail pour fournir des conseils plus raisonnables sur le développement de l’entreprise et de contribuer à l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise.
Enfin, j’espère que l’entreprise pourra fonctionner de façon plus stable et normalisée, renforcer la supervision et l’amélioration du système de contrôle interne, mieux établir l’image de l’entreprise en matière d’autodiscipline, de normalisation et d’honnêteté, et rembourser les actionnaires avec une meilleure performance. Nous exprimons notre sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur soutien et leur coopération en 2021.
Administrateurs indépendants: Wu banghai, Cheng Zheng, Hu Meng, bi Xiuli 29 avril 2021
