Code de sécurité: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) titre abrégé: St mengshi Bulletin No: 2022 – 049 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 60e réunion du 6ème Conseil d’administration de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), et les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 60e Assemblée du 6ème Conseil d’administration tenue le 29 avril 2022. La convocation et la tenue de l’assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et règlements du Ministère, Documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le 27 mai 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: 27 mai 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 27 mai 2022 à 15 h le 27 mai 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 mai 2022
7. Mode de vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne pour:
Les actionnaires fournissent une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires de la société passent par Shenzhen dans le délai indiqué dans la présente circulaire.
Le vote en ligne est effectué par le système de négociation de la bourse ou par le système de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote des certificats de Shenzhen.
Dans le système de vote par Internet d’une bourse de valeurs, lorsque le même droit de vote est soumis à un vote répété, la première fois que le même droit de vote est soumis à un vote
Le résultat du vote effectif l’emporte.
8. Participants à la réunion:
À la clôture du marché à 15 h le 23 mai 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Actionnaires.
Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et autres personnes invitées par le Conseil d’administration.
Témoin avocat engagé par la société.
9. Lieu de la réunion: bâtiment commercial complet, mengshi International Plaza, No 33, Guangyi Road, Chenghai District, Shantou, Guangdong
Salle de conférence a1601.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Titre de la proposition
Code les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
2.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 √
6.00 en ce qui concerne le renouvellement de la société en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit annuelle
7.00 proposition relative à l’approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √ nombre de sous – propositions à voter: (10)
7.01 rémunération du Président et Secrétaire du Conseil d’administration (agissant en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration) Chen lewu √
7.02 rémunération du Vice – Président, du Vice – Président et du Directeur financier lai qicong √
7.03 rémunération des administrateurs non indépendants Guo Xiaoyue √
7.04 rémunération du directeur indépendant Yan Fan √
7.05 rémunération des administrateurs indépendants Zhang Xin √
7.06 rémunération des administrateurs indépendants Qin yongjun √
7.07 rémunération du Président Wang Shaowu √
7.08 rémunération du Vice – Président Hao Xinjian √
7.09 rémunération du Vice – Président Lin degui √
7.10 rémunération du Vice – Président Fan Wei √
8.00 proposition relative à l’approbation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √ nombre de sous – propositions à voter: (3)
8.01 rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance Cai liqiang √
8.02 rémunération du superviseur Lin Daoping √
8.03 rémunération du superviseur Liao Shaohua √
9.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès d’institutions financières telles que les banques √
10.00 proposition relative à la demande de lignes de financement auprès d’institutions non financières √
11.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022 √
12.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
13.00 proposition relative à la garantie des sociétés par actions √
14.00 proposition de modification des statuts √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
16.00 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
17.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
18.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
19.00 proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Les propositions 11, 13, 14 et 15 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires); La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la Société).
3. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 60e réunion du 6ème Conseil d’administration et à la 34ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 30 avril 2022. Annonces pertinentes sur le site Web.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 13 h à 14 h 30 le 27 mai 2022. 3. Registration place: Board Office (Securities Affairs Department), a1601, Comprehensive Trade Building, mengshi International Plaza, 33 Guangyi Road, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province.
4. Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
5. Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires individuels présents en personne à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir l’original ou une copie de la carte d’identité du mandant, la carte d’identité du mandataire, l’original de la procuration (voir annexe I) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit détenir sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et une carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’exploitation de l’unit é actionnaire de la personne morale (estampillée avec le sceau officiel), l’original de la procuration écrite estampillée avec le sceau de la personne morale ou signée par son représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire.
6. Lors de l’enregistrement des documents de certification ci – dessus, l’original ou une copie peut être présenté. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des documents pertinents ci – dessus, et s’il vous plaît confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (voir annexe II) pour confirmation de l’inscription. Veuillez envoyer votre fax à la compagnie au plus tard le 26 mai 2022 à 17 h. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration (Département des valeurs mobilières), a1601, bâtiment commercial complet, mengshi International Plaza, 33 Guangyi Road, Chenghai District, Shantou City, Guangdong 518129 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
7. Veuillez présenter l’original des certificats pertinents lors de la participation à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Les frais de transport, d’hébergement et autres frais des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
9. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen lewu, Chen Yongchun
Tel: 0754 – 86989573
Fax: 0754 – 86989554
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui peut être utilisée par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et
