Code des titres: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: St Huaying Bulletin No: 2022 – 049 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la décision de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires a été prise à la 57e Assemblée du 6ème Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: lundi 23 mai 2022 à 14 h 30
2. Heure du vote en ligne: 23 mai 2022 (lundi)
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 23 mai 2022 à 15 h le 23 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
La même action ne peut choisir qu’une seule des méthodes de vote sur place ou en réseau. Si la même action est soumise à un vote répété sur place ou en réseau, le premier résultat du vote prévaut.
Date d’enregistrement des actions: 17 mai 2022 (mardi).
Objet de la participation à l’Assemblée générale:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 17 mai 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’y voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Invités de la société à assister à la réunion.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 11e étage, no 1, avenue de l’industrie, zone de rassemblement industriel, Comté de Huangchuan, Province de Henan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 confirmation supplémentaire de l’Association quotidienne et autre en 2021 √
Proposition de transaction et de transaction quotidienne liée prévue pour 2022
8.00 en ce qui concerne la perte non couverte de la société jusqu’au montant total du capital versé 3 √
Une proposition sur un
9.00 proposition de modification des statuts √
Les propositions de vote cumulatif 10, 11 et 12 sont des exemples d’élections équivalentes.
Propositions
10.00 nombre de candidats à l’élection (6) pour l’élection des administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration
10.01 M. Xu shuijun est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration √
10.02 Élection de M. Zhang Yong en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration √
10.03 Élection de M. Chen Yaohua en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration √
10.04 Élection de M. Cheng Ningning en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration √
10.05 Élection de M. Zhao Yao en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration √
10.06 Élection de Mme Sun Li en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration √
11.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration (3)
11.01 M. Ye Jinpeng est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration √
11.02 Élection de M. Wang huohong en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration √
11.03 Élection de Mme Zhang Rui en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration √
12.00 proposition concernant le nombre de candidats à l’élection des superviseurs non représentatifs des travailleurs au septième Conseil des autorités de surveillance (2)
12.01 M. Ding qingbo est élu représentant non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance √
Superviseur
12.02 Élection de Mme Zhang huqiong en tant que représentante non salariée du septième Conseil des autorités de surveillance √
Superviseur
2. Examen et divulgation des propositions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 57e réunion du 6ème Conseil d’administration et à la 26ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur les annonces pertinentes.
3. Autres instructions pertinentes
La proposition 7 porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés et exige que les actionnaires liés évitent le vote lors du vote. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la proposition 9 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les projets de loi 10, 11 et 12 sont soumis au vote cumulatif. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’à l’Assemblée générale des actionnaires, à condition qu’il n’y ait pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les résultats des votes seront présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur
Heure d’inscription: 8 h à 11 h 30 et 15 h à 18 h le 18 mai 2022.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 16e étage, no 1 Industrial Avenue, Industrial Cluster zone, Huangchuan County, Henan province.
Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide et de sa carte de compte d’actionnaire. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c. – à – d. Le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’Une personne physique et de la carte de compte de l’actionnaire.
2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de l’actionnaire. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (avec le sceau officiel) et de la carte de compte de l’actionnaire.
3. L’actionnaire peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. L’actionnaire qui s’inscrit par télécopieur doit apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée sur place et les soumettre à la société. 4. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le mandant (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées.
Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée.
2. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Coordonnées des réunions:
Adresse de contact: Securities Department, 16f, No.1 Industrial Avenue, Industrial Cluster zone, Huangchuan County, Henan Province
Code Postal: 465150
Contact: He Zhifeng, Liu Shenglong
Tél.: (0371) 55697517
Contact Fax: (0371) 55697519
E – mail: liushenglong Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne lors de cette Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
5. Pour référence future, les résolutions de la 57e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société. Résolution adoptée à la 26e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné que:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Conseil d’administration 30 avril 2012
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362321.
2. L’abréviation de vote est “Huaying vote”.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6 les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3 les actionnaires peuvent:
