Code des valeurs mobilières: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: St Huaying annonce No: 2022 – 037 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Il y a trois superviseurs qui assistent à la réunion et trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée par un vote sur place et un vote par correspondance, sous la présidence de M. Yang Zhiming, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées à la réunion par un vote à main levée sur place et un vote par correspondance:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et fonctions de surveillance et a exercé ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel de la société pour 2021, le résumé et la procédure d’examen préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois et règlements et des règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias de divulgation d’information désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent ci – dessus; Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2020 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), des statuts et d’autres dispositions pertinentes, que les procédures d’examen sont légales et conformes à la stratégie de développement à long terme de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide conformément aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
7. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) et son personnel d’audit ont fait preuve de rigueur, d’objectivité et d’impartialité dans leurs travaux d’audit tels que le rapport annuel 2021 de la société. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur de la société pour 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes et autres opérations connexes en 2021 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société confirme que les opérations liées en 2021 et les opérations liées quotidiennes prévues en 2022 sont effectuées en fonction des besoins opérationnels normaux de la société, sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, répondent aux besoins opérationnels et de développement de la société, n’affectent pas l’indépendance de la société, n’ont pas d’impact négatif important sur la situation financière et opérationnelle de la société et n’ont pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails sur l’annonce de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes et autres opérations connexes en 2021 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2022, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Juchao Information Network, les médias désignés de divulgation d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la mise au rebut de certains actifs en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la mise au rebut d’une partie des actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société, que la base de la provision pour dépréciation et de la mise au rebut d’une partie des actifs est suffisante pour refléter plus objectivement et équitablement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte la provision pour dépréciation d’actifs et la mise au rebut d’une
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la mise au rebut d’actifs partiels en 2021, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network, les médias d’information désignés de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des erreurs comptables de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables ou de la correction des erreurs, des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes et des statuts, et que les procédures de délibération et de vote relatives à la correction des erreurs comptables sont conformes à la loi. Les règlements, les statuts, etc., ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables.
Pour plus de détails sur l’annonce de la correction et de l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport et la procédure d’examen de la société pour le premier trimestre de 2022 préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022 de la société, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network, les médias d’information désignés de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des travailleurs du septième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré, conformément au droit des sociétés et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de nommer M. Ding qingbo et Mme Zhang huqiong comme candidats au poste de superviseur non représentatif du personnel du septième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir annexe I pour le curriculum vitae). Le mandat des autorités de surveillance du septième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avant l’entrée en fonction du nouveau Contrôleur, les membres du sixième Conseil des autorités de surveillance continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents.
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur forment conjointement le septième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les autorités de surveillance des représentants des travailleurs élus par l’Assemblée des représentants des travailleurs de la société.
Cette proposition est soumise à l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 selon le système de vote cumulatif.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’avis du Conseil d’administration sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve sur les points soulignés» a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Conformément aux exigences des règlements pertinents de la c
La proposition relative à la composition des opérations entre apparentés en raison de la clôture des enchères d’actifs a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du fait que l’opération liée est le résultat de l’enchère publique de la société par l’intermédiaire de la sector – forme JD auction and Bankruptcy qiangqing en raison de l’exécution du plan de redressement, les actifs susmentionnés ont été vendus à Henan lianchuang rongjiu Supply Chain Management Co., Ltd., et que la procédure est légale et conforme sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 26e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annonce faite par la présente
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
1. Mr. Ding qingbo, Chinese Nationality, born in 1986, Bachelor Degree. Il a été comptable et comptable en chef du Bureau des finances de la zone administrative de Jigongshan à Xinyang, Vice – Directeur général de Xinyang Jigongshan dalongpao Construction Development Co., Ltd., et est actuellement Président de Xinyang Jigongshan Yuxin Real Estate Co., Ltd. À la date de la présente annonce, M. Ding qingbo ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
2. Ms. Zhang huqiong, born in February 1987, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Intermediate Accounting title. Il a été Directeur financier de Huangchuan Dongxing duvet Co., Ltd. Et est actuellement Directeur financier de Guigang Jielong duvet Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, Mme Zhang huqiong ne détenait pas d’actions de la société; Mme Zhang huqiong travaille pour Guigang Jielong duvet Co., Ltd., une entreprise contrôlée par M. Zhang Yong. En outre, Mme Zhang n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête par la csrc en raison d’une violation présumée de la loi, n’a pas fait l’objet d’une enquête par la csrc, n’a pas fait l’objet d’une enquête par la csrc, n’a pas fait l’objet d’une enquête par la csrc en raison d’une violation Situation des cadres supérieurs. N’est pas une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance et est qualifiée pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes de la bourse.
