Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 57e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société: 1. Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la garantie de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément aux lignes directrices de la c
1. L’actionnaire contrôlant de la société, Henan Huangchuan Huaying Poultry Industry Corporation (ci – après dénommé « actionnaire contrôlant» et « Huaying Poultry Industry corporation»), a effectué des activités de financement au nom de la société en 2019, ce qui constitue essentiellement l’occupation de fonds non opérationnels par la société cotée. Au 20 octobre 2021, le solde de l’occupation de fonds non opérationnels par l’actionnaire contrôlant était de 898337 millions de RMB. Le 23 décembre 2021, l’investisseur dans la réorganisation de la société a signé un accord de réinvestissement avec la société. Il est convenu de résoudre le problème de l’occupation des fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants. À la fin de la période considérée, la société avait reçu 89 833700 RMB pour résoudre l’occupation des fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants, et il n’y avait pas d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
2. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées;
3. Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie de 68,84 millions de RMB aux agriculteurs sous contrat et aux clients de la chaîne d’approvisionnement en aquaculture. À la fin de la période visée par le rapport, le solde de la garantie de la société pour les agriculteurs contractuels et les clients de la chaîne d’approvisionnement de l’aquaculture était de 68,84 millions de RMB, et le solde de la garantie pour les filiales contrôlantes était de 14 millions de RMB. La société a mis en œuvre Les procédures de délibération nécessaires pour fournir la garantie aux filiales contrôlantes, aux agriculteurs contractuels et aux clients de la chaîne d’approvisionnement de l’aquaculture. La société n’a pas de garantie externe en retard.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que, compte tenu de la situation opérationnelle et financière réelle actuelle de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société « ne pas distribuer de dividendes en espèces, ne pas envoyer d’actions bonus et ne pas convertir le Fonds d’accumulation en capital social» est conforme aux lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion de la distribution des bénéfices de la société et à d’autres dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que la société se conforme strictement aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise améliore activement le système de contrôle interne, qu’elle est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières, qu’elle est conforme à la structure organisationnelle interne des exigences de gestion moderne et qu’elle est également conforme aux exigences de développement de l’entreprise à ce stade, afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. La structure organisationnelle et les mesures de contrôle interne de l’entreprise ont joué un rôle important dans le contrôle de chaque processus et lien de gestion de l’entreprise et ont assuré le fonctionnement sain et stable de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction actuelle du système de contrôle interne et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021.
Avis indépendants sur le projet de renouvellement du cabinet comptable
1. After audit, Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) has the license of Certified Public Accountants Securities and Futures Related Business issued and issued by the Ministry of Finance and China Securities Regulatory Commission, has Experience and Ability to provide Audit services to Listed Companies, can meet the requirements of Future financial audit Work of the Company and can Conduct an Independent Audit of the financial situation of the company;
2. The decision – making Procedure for the Renewal of the audit institution in 2022 is in accordance with the relevant provisions of the Companies Law, Securities Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules and the statuts;
3. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires dans le renouvellement proposé de l’institution d’audit en 2022.
En résum é, nous convenons de renouveler l’engagement de Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes et autres opérations connexes en 2021 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2022
Après examen, nous estimons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues entre la société et les personnes liées sont nécessaires aux activités quotidiennes de la société et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison des opérations entre apparentés. Les opérations entre apparentés de la société sont déterminées sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Au cours du processus de délibération et de vote du Conseil d’administration, la procédure d’approbation de la proposition est conforme aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Nous acceptons la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Après examen des avis indépendants sur la provision pour dépréciation d’actifs et la mise au rebut d’actifs partiels en 2021, nous estimons que la provision pour dépréciation d’actifs et la mise au rebut d’actifs partiels de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, qu’elles sont conformes aux principes de prudence et de rationalité, qu’elles sont fondées sur des bases suffisantes et que les procédures pertinentes sont légales et conformes; Les états financiers de la société peuvent refléter objectivement et équitablement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société après la dépréciation et le retrait de certains actifs.
Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs et à la mise au rebut d’actifs partiels sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les questions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs et à la Mise au rebut d’actifs partiels sont convenues.
Avis indépendants sur la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque
Après examen, nous croyons que: la société a effectué une inspection article par article des situations liées à l’avertissement de risque de radiation et à d’autres avertissements de risque causés par l’occupation du capital par les principaux actionnaires conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, ce qui a permis d’éliminer les situations dans lesquelles l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque causés par l’occupation du capital par les principaux actionnaires ont été mis en œuvre pour la négociation des actions de la société. D’autres avertissements de risque découlant de l’annulation du rapport d’audit du contrôle interne de 2020 qui n’est pas disponible pour exprimer des opinions ne sont pas respectés pour le moment. L’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque dus à l’occupation de fonds par les actionnaires majoritaires dans la négociation d’actions de la société est conforme aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que la société demandera à la Bourse de Shenzhen d’annuler l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque découlant de l’occupation du capital par les actionnaires majoritaires conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Avis indépendants sur les candidats aux postes d’administrateur nommés pour un nouveau mandat
La 57e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du 7ème Conseil d’administration et la proposition d’élection des administrateurs indépendants du 7ème Conseil d’administration, a accepté de nommer M. Xu shuijun, M. Zhang Yong, M. Chen Yaohua, M. Cheng Ningning, M. Zhao Yao et Mme Sun Li comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants du 7ème Conseil d’administration et a accepté de nommer M. Ye Jinpeng, M. Wang huohong, Mme Zhang Rui est candidate au poste d’administrateur indépendant.
Conformément aux dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants et sur la base du jugement indépendant des administrateurs indépendants, des avis indépendants sont émis sur les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés comme suit:
1. En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, nous avons examiné les curriculum vitae personnels et les données pertinentes des candidats à l’administrateur non indépendant et à l’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société. Les candidats n’ont pas la situation prévue à l’article 146 du droit des sociétés, n’appartiennent pas à ceux qui ont été identifiés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la c
Avis indépendants sur la correction des erreurs comptables et l’ajustement rétroactif
Après examen, nous estimons que la correction des erreurs comptables est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des Informations financières et divulgation connexe. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration relatives à la correction et à l’ajustement rétroactif des erreurs comptables sont conformes aux lois, règlements, statuts et autres systèmes pertinents. Par conséquent, nous convenons de la correction et de l’ajustement rétroactif des erreurs comptables.
Opinions indépendantes sur les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit avec des opinions sans réserve sur les points soulignés en 2021
Le rapport d’audit sans réserve publié par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) avec le segment des questions soulignées reflète fidèlement et objectivement la situation financière de la société. Les questions soulignées existent objectivement. Nous acceptons les explications du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve avec Le segment des questions soulignées.
Avis indépendants sur la composition des opérations entre apparentés en raison de la clôture des enchères d’actifs
Étant donné que la société a encouragé le redressement de la faillite et la cession d’actifs inefficaces dans le cadre de l’opération liée, l’enchère publique sur la sector – forme de redressement de la faillite et de la faillite de JD a été effectuée. Les parties liées ont participé à l’enchère publique conformément à la loi et aux règlements. Le succès de l’enchère finale est un comportement axé sur le marché, conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, conforme aux principes commerciaux du marché juste, ouvert et équitable, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu que l’opération d’enchères d’actifs de la société constitue une opération liée.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Zhu Hu Pingwu zongzhang Ye Jinpeng
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Board of Directors
28 avril 2022
