Code des valeurs mobilières: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: St Huaying annonce No: 2022 – 036 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) La réunion a été convoquée par M. Cao Jiafu, Président de la société, et l’avis de la réunion a été remis à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par livraison personnelle, télécopie et courriel le 18 avril 2022. Il y a neuf administrateurs qui assistent à la réunion et huit administrateurs qui assistent effectivement à la réunion (dont un administrateur chargé d’assister à la réunion et M. Liang Xianping, Administrateur, n’a pas pu assister à la réunion en personne en raison d’un congé officiel et a autorisé M. Wang Kaijiang, Administrateur, à exercer le droit de vote en son nom). La réunion se tient par un vote sur place et un vote par correspondance. La réunion était présidée par M. Cao Jiafu, Président du Conseil. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Après examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion en combinant le vote à main levée sur place et le vote par correspondance:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter la section III, discussion et analyse de la direction du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhu huping, M. Wu zongzhang et M. Ye Jinpeng, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias de divulgation d’information désignés de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias de divulgation d’information désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent ci – dessus; Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Asia Pacific institute») et un rapport d’audit assorti d’une opinion sans réserve a été publié. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3192457800 RMB, en hausse de 2,14% par rapport à 3125556200 RMB de l’année précédente; Le bénéfice net est de – 2 536057 100 RMB, en baisse de 108,09% par rapport à – 1 218791 100 RMB de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère était de – 25380518 millions de RMB, en baisse de 121,89% par rapport à – 11438545 millions de RMB de l’année précédente.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux statuts, au système de gestion de la distribution des bénéfices de la société et à d’autres dispositions pertinentes, le bénéfice net de la société en 2021 est négatif, le bénéfice non distribué est négatif et les conditions de dividende ne sont pas remplies. Afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et le développement futur, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve. Les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la proposition et émis des avis indépendants d’approbation, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen.
Pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Pour plus de détails sur le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la proposition et émis des avis indépendants d’approbation, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la proposition et émis des avis indépendants d’approbation, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) as the 2021 audit institution of the company, the Institute and Its Auditors have completed the relevant audit work of the company with a strict, objective and Fair attitude.
Après examen préalable par le Comité d’audit de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé et voté le renouvellement du cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) en tant que cabinet comptable d’audit annuel de la société en 2022, et a autorisé la direction à négocier les frais d’audit avec la société en se référant aux normes des années précédentes et à signer les accords pertinents.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes et autres opérations connexes en 2021 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur l’annonce de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes et autres opérations connexes en 2021 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2022, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Juchao Information Network, les médias désignés de divulgation d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la mise au rebut de certains actifs en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La provision pour dépréciation d’actifs et la mise au rebut d’actifs partiels de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, reflètent le principe de prudence et sont conformes à la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation des actifs et le retrait de certains actifs peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la proposition et émis des avis indépendants d’approbation, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la mise au rebut d’actifs partiels en 2021, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network, les médias d’information désignés de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La proposition relative à la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque causés par l’occupation du capital par les actionnaires majoritaires et à la poursuite de la mise en œuvre d’autres avertissements de risque a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur l’annonce de la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque causés par l’occupation de fonds par les actionnaires majoritaires et la poursuite de la mise en œuvre d’autres avertissements de risque, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) divulgués dans les médias d’information désignés de la société le même jour. Contenu pertinent ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la proposition et émis des avis indépendants d’approbation. 12. La proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Selon les résultats de l’audit publié par Asia Pacific, au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué dans le bilan consolidé de la société était de – 33604800 RMB, le capital versé était de 21328901 RMB, et le montant de la perte non couverte de la société a atteint un tiers du capital versé. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les questions susmentionnées doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce selon laquelle la perte non couverte de la société a atteint un tiers du capital social versé, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site d’information de la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat du sixième Conseil d’administration de la société a expiré, conformément au droit des sociétés et aux statuts, l’actionnaire contrôlant de la société, Xinyang dingxinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), a nommé M. Xu shuijun, M. Zhang Yong, M. Chen Yaohua, M. Cheng Ning Ning, M. Zhao Yao et Mme Sun Li comme candidats non indépendants au septième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe I pour le curriculum vitae). Les qualifications des candidats susmentionnés ont été examinées par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Après avoir examiné si les candidats susmentionnés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, il est convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection en 2021.
Le mandat des administrateurs du septième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Après l’élection de l’administrateur actuel, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Jusqu’à ce que le nouveau directeur prenne ses fonctions, les membres du sixième Conseil d’administration continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition est soumise à l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 selon le système de vote cumulatif.
La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat du sixième Conseil d’administration de la société a expiré, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, l’actionnaire contrôlant de la société, Xinyang dingxinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), a désigné M. Ye Jinpeng, M. Wang huohong et Mme Zhang Rui comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société (voir le curriculum vitae à l’annexe I). Les qualifications des candidats susmentionnés ont été examinées par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Après avoir examiné si les candidats susmentionnés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, il est convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection en 2021. M. Wang huohong et Mme Zhang Rui n’ont pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et se sont engagés à participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les candidats à un poste d’administrateur indépendant ne peuvent voter qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection à l’examen de leurs qualifications et de leur indépendance.
Jusqu’à ce que le nouveau directeur prenne ses fonctions, les membres du sixième Conseil d’administration continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les questions susmentionnées; Le Conseil d’administration de la société a publié la Déclaration de nomination des administrateurs indépendants; Les trois candidats ont signé la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition est soumise à l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 selon le système de vote cumulatif.
