Code du titre: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) titre abrégé: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) annonce No: 2022 – 041 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La trente – quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue dans la salle de réunion de Fujian powerball Power Supply Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, le 29 avril 2022 dans l’après – midi, sous la forme d’une combinaison de site et de communication. L’avis de réunion a été envoyé à tous les autorités de surveillance le 20 avril 2022 par livraison personnelle et par courriel. La réunion est présidée par M. Cai liqiang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et le superviseur Liao Shaohua assiste à la réunion par voie de communication. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion et une délibération approfondies par les autorités de surveillance présentes, le vote a eu lieu au scrutin secret et la réunion a abouti à la résolution suivante:
Tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative aux « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les opinions non standard».
Les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les opinions non standard, les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les opinions non standard» et les avis émis par les administrateurs indépendants sont publiés sur Le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn). Annonces pertinentes sur le site Web.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société et est favorable au développement durable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021.
Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir la publication de la société le même jour sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
La proposition relative à la vérification de la rémunération annuelle des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée point par point.
Pour plus de détails sur la rémunération annuelle des superviseurs de la société en 2021, veuillez consulter la section IV, gouvernance d’entreprise V, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs du rapport annuel de la société en 2021. Les autorités de surveillance de l’entreprise ne perçoivent pas d’indemnité, mais perçoivent une rémunération en fonction de leur poste lorsqu’elles exercent d’autres fonctions dans l’entreprise.
6.1 rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance Cai liqiang
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cai liqiang se retire du vote.
6.2 rémunération du superviseur Lin Daoping
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Lin Daoping s’est retiré du vote.
6.3 rémunération du superviseur Liao Shaohua
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Liao Shaohua se retire du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et sur les avis émis par les administrateurs indépendants, les organismes de recommandation et les organismes d’audit, voir la publication de la société sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sans affecter le chiffre d’affaires quotidien du capital et le fonctionnement normal des activités de la société, l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital et obtenir un certain revenu de placement, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont légales et efficaces. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir l’annonce publiée sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Toutes les autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société modifie les conventions comptables en conséquence conformément aux exigences des documents pertinents publiés par le Ministère des finances, et les conventions comptables modifiées peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures d’examen et de vote de ce changement de convention comptable sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le changement de convention comptable de la société.
Pour plus de détails sur la proposition de modification des conventions comptables et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir la publication de la société sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Tous les superviseurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions réelles d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
29 avril 2012
