Code des titres: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) titre abrégé: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) numéro d’annonce: 2022 – 026 Code des obligations: 112532 titre abrégé: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) L’avis de réunion a été communiqué à tous les superviseurs par courriel et par téléphone le 19 avril 2022. 3 personnes se rendent à la réunion des autorités de surveillance, 3 personnes assistent à la réunion en personne, 0 personne confie la réunion à d’autres personnes et 0 personne est absente. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
I. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn pour plus de détails).
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices 2021. Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 6897744 millions de RMB en 2021, et la société mère a réalisé un bénéfice net de 57375 millions de RMB en 2021. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire et ajouté le bénéfice non distribué au début de l’année, au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué dans l’état de la société mère était de – 4997304 millions de RMB et le bénéfice non distribué dans l’état consolidé était de – 5003658 millions de RMB. Selon le principe de la société mère et des données consolidées, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires en 2021 est de – 5003658 millions de RMB.
Étant donné que les bénéfices distribuables cumulatifs de la société mère jusqu’en 2021 demeurent négatifs et que la société touchée par l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau n’a pas réalisé de bénéfices en 2021, les résultats d’exploitation globaux et la pression sur le capital de la société sont relativement élevés. Afin de répondre à la demande future de fonds d’exploitation de l’entreprise, d’assurer la production et l’exploitation normales de l’entreprise et un développement durable et stable. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve de capital en 2021, et la distribution annuelle des bénéfices non distribués de la société après le report. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de megato.cn.info.com.cn pour plus de détails). Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflétait objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la Mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la société. Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’efficacité du contrôle interne des états financiers de la société en 2021 et a publié le rapport d’audit du contrôle interne, qui a émis une opinion négative sur l’efficacité du contrôle interne de la société. (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui du site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Examen et adoption de la résolution sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022. Il est convenu de continuer à employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, dont les dépenses sont de 1,2 million de RMB pour l’audit financier et de 0,6 million de RMB pour l’audit de contrôle interne. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn pour plus de détails).
Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé
Par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social total versé. Après vérification par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de – 68 977,44 RMB, le bénéfice non distribué à la fin de la période était de – 500036,58 RMB et le capital social versé était de 803,03 RMB. Le montant de la perte non couverte de la société dépasse un tiers du capital social versé. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la comptabilisation des variations de la juste valeur des placements d’autres instruments de capitaux propres en 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la comptabilisation des variations de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres en 2021. Afin de refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, la société a procédé à un examen et à une analyse complets des signes de dépréciation de la valeur des actifs pertinents figurant dans les états consolidés au 31 décembre 2021 et les a testés par catégorie d’actifs.
Selon les résultats des tests, la dépréciation de l’achalandage accumulée dans le cadre des états financiers consolidés de la compagnie pour l’exercice 2021 s’élève à 43 299900 RMB. La variation de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres est incluse dans les autres éléments du résultat global, ce qui réduit les autres éléments du résultat global de la compagnie pour l’exercice 2021 de 113554 700 RMB et les capitaux propres des propriétaires à la fin de l’exercice 2021 de 156854 600 RMB (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante ww
Examen et adoption de la note spéciale du Conseil d’administration sur les opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de la société pour l’année 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la note spéciale du Conseil d’administration sur l’opinion d’audit non standard du rapport financier annuel 2021 de la société (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables de la société
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables des sociétés (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption du rapport complet du premier trimestre 2022
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport complet du premier trimestre 2022 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
