Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(ye Jinpeng)
En tant que sixième administrateur indépendant de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Les dispositions et exigences du système de travail des administrateurs indépendants de la société et des lois et règlements pertinents, s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions, exercent de manière indépendante et prudente les pouvoirs conférés aux administrateurs indépendants par la société, assistent activement à la réunion pertinente de la société en 2021 et examinent attentivement toutes les propositions, Expriment objectivement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société et jouent pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, avec diligence et diligence, la société a tenu quatre réunions du Conseil d’administration et une réunion du Groupe des investisseurs depuis que les Japonais ont pris leurs fonctions le 26 mai 2021. J’ai assisté à quatre réunions du Conseil d’administration. J’ai examiné attentivement toutes les propositions des conseils d’administration précédents qui ont eu lieu au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021, j’ai appris autant que possible les documents pertinents des propositions examinées par téléphone et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Au cours de la réunion, écouter attentivement les points de vue des autres administrateurs, présenter activement leurs propres opinions et participer à la discussion, et délibérer et voter sérieusement sur diverses propositions. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable, d’un examen attentif des documents de réunion pertinents et d’une compréhension détaillée des circonstances pertinentes. Sur la base d’une position et d’un jugement indépendants et conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, des avis indépendants ont été émis sur les questions pertinentes de la société avec deux autres administrateurs indépendants, comme suit: 1. Lors de la 52ème réunion du 6ème Conseil d’administration tenue le 29 juin 2021, J’ai examiné attentivement les questions relatives à la garantie que l’entreprise a l’intention de fournir aux agriculteurs sous contrat et aux clients de la chaîne d’approvisionnement de l’élevage et j’ai émis des avis indépendants d’accord.
2. Le 6 août 2021, la Bourse de Shenzhen a vérifié les questions relatives à la lettre d’enquête sur le rapport annuel 2020 de la société et a émis des avis indépendants.
3. À la 53e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société, tenue le 9 août 2021, j’ai examiné attentivement les questions relatives à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et j’ai émis des avis indépendants convenus.
4. À la 54e réunion du 6ème Conseil d’administration tenue le 30 août 2021, j’ai examiné attentivement les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, à l’état de la garantie de la société, au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et au changement de politique comptable de la société, et j’ai émis des avis indépendants convenus. Iii. Travaux des commissions SPÉCIALES
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: stratégie, audit, nomination, rémunération et évaluation. Je suis Président du Comité de nomination, membre du Comité de vérification et membre du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période visée par le rapport, je me suis acquitté consciencieusement des responsabilités et obligations pertinentes, j’ai étudié les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de la situation réelle de la société, j’ai fait des recommandations au Conseil d’administration, j’ai examiné l’emploi des cadres supérieurs au cours de la période visée par le rapport et j’ai émis des avis clairs; Analyser sérieusement la mise en œuvre du mécanisme de rémunération et d’évaluation de l’entreprise et les problèmes existants, participer activement à la discussion, proposer des suggestions raisonnables et superviser et vérifier l’audit annuel et le contrôle interne de l’entreprise.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Inspection de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai prêté attention et exhorté la société à appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que la divulgation de l’information est véridique, exacte, opportune et complète. Entre – temps, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai suivi de près les reportages des médias sur la société et j’ai transmis les informations pertinentes à la société en temps opportun afin de protéger efficacement les droits et les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Enquête sur la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai pris l’initiative de comprendre les risques auxquels l’entreprise est confrontée, les mesures de résolution des risques de l’entreprise et l’état quotidien de la production et de l’exploitation de l’entreprise en participant au Conseil d’administration et par téléphone, de superviser et de vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, d’exhorter l’entreprise à renforcer l’interaction avec les investisseurs et de protéger efficacement les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
3. Exercer pleinement son indépendance au travail
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement toutes les propositions et j’exprime mes opinions et opinions de manière indépendante, impartiale et objective. Des avis indépendants ont été émis sur des questions connexes, qui n’ont pas été influencés par la société et les principaux actionnaires, afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Ce qui précède est un rapport sur l’exécution de mes fonctions en 2021. Merci beaucoup! (il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature du rapport de travail de Ye Jinpeng, directeur indépendant Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) )
Directeur indépendant: Ye Jinpeng
28 avril 2012
