Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Wu zongzhang)
En tant que sixième administrateur indépendant de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Les dispositions et exigences du système de travail des administrateurs indépendants de la société et des lois et règlements pertinents, s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions, exercent de manière indépendante et prudente les pouvoirs conférés aux administrateurs indépendants par la société, assistent activement à la réunion pertinente de la société en 2021 et examinent attentivement toutes les propositions, Expriment objectivement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société et jouent pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, une Assemblée générale des actionnaires et une Assemblée du Groupe des investisseurs. J’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration et à une Assemblée générale. J’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration tenues en 2021 et j’ai appris autant que possible les documents pertinents des propositions examinées en participant à des réunions sur place, en consultant et en communiquant par téléphone. Au cours de la réunion, écouter attentivement les points de vue des autres administrateurs, présenter activement leurs propres opinions et participer à la discussion, et délibérer et voter sérieusement sur diverses propositions. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable, d’un examen attentif des documents de réunion pertinents et d’une compréhension détaillée des circonstances pertinentes. Sur la base d’une position et d’un jugement indépendants et conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, j’a i émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société avec deux autres administrateurs indépendants, comme suit: 1. Lors de la 49e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 19 janvier 2021, j’ai examiné attentivement les questions relatives à la garantie proposée par la société pour les agriculteurs contractuels et j’ai émis des avis indépendants d’approbation.
2. À la 50e Réunion du sixième Conseil d’administration de la société tenue le 27 avril 2021, j’a I présenté un rapport spécial sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie de la société, la distribution des bénéfices de la société en 2020, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021, Les questions relatives à l’opinion d’audit non standard dans le rapport financier de 2020 et les questions relatives à l’absence d’opinion dans le rapport d’audit du contrôle interne ont fait l’objet d’un examen attentif et d’une opinion indépendante d’accord, et une opinion d’approbation préalable a été émise sur les questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2021.
3. À la 51e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, tenue le 14 mai 2021, les candidats à l’élection partielle des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinés et des avis indépendants ont été émis.
4. À la 52ème réunion du 6ème Conseil d’administration de la société tenue le 29 juin 2021, j’ai examiné attentivement les questions relatives à la garantie que la société a l’intention de fournir aux agriculteurs contractuels et aux clients de la chaîne d’approvisionnement de l’aquaculture pour les prêts et j’ai émis des avis indépendants d’approbation.
5. Le 6 août 2021, la Bourse de Shenzhen a vérifié les questions relatives à la lettre d’enquête sur le rapport annuel 2020 de la société et a émis des avis indépendants.
6. À la 53e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société tenue le 9 août 2021, j’ai examiné attentivement les questions relatives à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et j’ai émis des avis indépendants convenus.
7. À la 54e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société tenue le 30 août 2021, j’ai examiné attentivement les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, à l’état de la garantie de la société, au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours du semestre 2021 de la société et au changement de politique comptable de la société, et j’ai émis des avis indépendants d’approbation.
Iii. Travaux des commissions SPÉCIALES
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: stratégie, audit, nomination, rémunération et évaluation. Je suis Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de vérification et membre du Comité de nomination. En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, au cours de la période visée par le rapport, j’ai été informé en temps opportun de la mise en œuvre du système de rémunération et d’évaluation de la société en fonction de la situation réelle de la société, et j’ai fait des suggestions raisonnables sur le système d’évaluation proposé et le système de rémunération; S’acquitter consciencieusement des responsabilités et obligations pertinentes, formuler des recommandations sur les rapports pertinents soumis par le Département de l’audit interne de la société, les procédures d’audit interne et les spécifications de contrôle interne de la société, participer activement aux discussions et superviser et vérifier l’audit annuel et le contrôle interne de la société; Examiner l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et donner des avis à ce sujet.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Inspection de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai prêté attention et exhorté la société à appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que la divulgation de l’information est véridique, exacte, opportune et complète. Entre – temps, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai suivi de près les reportages des médias sur la société et j’ai transmis les informations pertinentes à la société en temps opportun afin de protéger efficacement les droits et les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Enquête sur la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai pris l’initiative de comprendre les risques auxquels l’entreprise est confrontée, les mesures de résolution des risques de l’entreprise et l’état quotidien de la production et de l’exploitation de l’entreprise en participant au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et par téléphone, de superviser et de vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, d’exhorter l’entreprise à renforcer l’interaction avec les investisseurs et de protéger efficacement les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
3. Exercer pleinement son indépendance au travail
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste en personne aux réunions du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement toutes les propositions, j’exprime objectivement mes opinions et opinions et j’utilise mes connaissances juridiques professionnelles pour rendre un jugement indépendant et impartial. Des avis indépendants ont été émis sur des questions connexes, qui n’ont pas été influencés par la société et les principaux actionnaires, afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration.
Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Ce qui précède est un rapport sur l’exécution de mes fonctions en 2021. Merci beaucoup! (il n’y a pas de texte ci – dessous et il s’agit de la page de signature du rapport de travail du directeur indépendant Wu zongzhang)
Directeur indépendant: Wu zongzhang
28 avril 2012
