Code de sécurité: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) titre abrégé: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) annonce No: 2022 – 040 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 60e session du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 60e réunion du 6ème Conseil d’administration de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue dans la salle de conférence de Shenzhen de la société dans l’après – midi du 29 avril 2022 sous la forme d’une combinaison de site et de communication. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs et superviseurs le 20 avril 2022 sous la forme d’une livraison personnelle et d’un courriel. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Chen lewu. Les administrateurs non indépendants Guo Xiaoyue et les administrateurs indépendants Yan Fan et Zhang Xin ont assisté à la réunion par voie de communication. Tous les superviseurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion et une délibération approfondies par les administrateurs présents, le vote a eu lieu au scrutin secret et la résolution suivante a été adoptée à la réunion:
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et les avis émis par le Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de l’exercice 2021 et les avis émis par le Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir « section III discussion et analyse de la direction » et « section IV gouvernance d’entreprise » du rapport annuel de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yan Fan, M. Zhang Xin et M. Qin yongjun, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
À la fin de 2021, le bénéfice non distribué de la société dans les états financiers consolidés était de – 383417701963 RMB, le solde de la réserve de capital à la fin de 2021 était de 33741077925 RMB et le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 était de – 201675165270 RMB.
Les bénéfices non distribués dans les états financiers consolidés de la société à la fin de 2021 et les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs. Compte tenu de la situation réelle de la société et conformément aux lois et règlements pertinents, aux Statuts de la société et au plan de rendement des actionnaires pour Les trois prochaines années (2021 – 2023), la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital après une étude prudente du Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le contenu des avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative aux « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les opinions non standard» par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les opinions non standard et les opinions des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance publiées le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et les avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition de renouvellement de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La société a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, la société a travaillé dur et consciencieusement. Le Conseil d’administration a accepté de la renouveler en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Les éléments de service comprennent L’audit de la société et de ses filiales, la publication d’un rapport d’audit annuel, d’un rapport spécial sur l’occupation des fonds par les parties liées, d’un rapport spécial sur les fonds collectés et d’un rapport d’audit sur le contrôle interne. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les frais de service en 2022 sur la base du volume d’affaires réel et des prix du marché.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée point par point.
Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, veuillez consulter la section IV, gouvernance d’entreprise V, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs du rapport annuel de la société en 2021.
Le vote sur cette proposition est le suivant:
9.1 rémunération du Président et Secrétaire du Conseil d’administration (agissant en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Chen lewu se retire du vote.
9.2 rémunération du Vice – Président, du Vice – Président et du Directeur financier lai qicong
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Lai qicong se retire du vote.
9.3 rémunération des administrateurs non indépendants Guo Xiaoyue
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Guo Xiaoyue s’est retiré du vote.
9.4 rémunération du directeur indépendant yan fan
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Yan fan se retire du vote.
9.5 rémunération des administrateurs indépendants Zhang Xin
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Zhang Xin se retire du vote.
9.6 rémunération des administrateurs indépendants Qin yongjun
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Qin yongjun a évité le vote.
9.7 rémunération du Président Wang Shaowu
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.8 rémunération du Vice – Président Hao Xinjian
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.9 rémunération du Vice – Président Lin degui
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.10 rémunération du Vice – Président Fan Wei
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir la publication de la société sur le site Web de Mega Trend le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et sur les avis émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les organismes d’audit, voir la publication de la société sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur le site Web.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour répondre aux besoins de développement des entreprises, la société et les filiales visées par les états consolidés ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1,2 milliard de RMB pour les prêts, les lettres de garantie, le financement en fiducie, l’émission de lettres de crédit, les opérations de facturation, le financement de la chaîne d’approvisionnement, l’affacturage, le crédit – bail et le transfert de droits du créancier. Dans le cadre de cette ligne, la société et les filiales emprunteront et prêteront en fonction des besoins Afin d’améliorer l’efficacité du travail et d’assurer le traitement en temps opportun des procédures de financement, le Conseil d’administration de la société demande au représentant légal autorisé de l’Assemblée générale des actionnaires ou à l’agent autorisé désigné par le représentant légal d’examiner et de signer tous les documents dans la limite de crédit susmentionnée. Le financement unique dans la limite totale de crédit susmentionnée ne sera pas soumis au Conseil d’administration pour délibération et vote. Si la limite de crédit dépasse la limite susmentionnée au cours de l’année, elle sera soumise au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation. La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Pendant la période d’autorisation, la ligne de crédit globale susmentionnée peut être réutilisée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative à l’application d’une limite de financement aux institutions non financières par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au plan de développement et à l’arrangement d’utilisation des fonds de la société, afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement de la société et de ses filiales dans le cadre de l’état consolidé, la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé ont l’intention de demander aux institutions non financières une limite de financement d’au plus 1,8 milliard de RMB pour les prêts, les lettres de garantie, le financement fiduciaire, l’émission de lettres de crédit, les opérations de factures, le financement de la chaîne d’approvisionnement, l’affacturage, le crédit – bail et Le montant spécifique du financement est déterminé en fonction des besoins opérationnels réels de la société et de ses filiales, et le montant final du financement est soumis au montant effectivement approuvé par les institutions compétentes. Afin d’améliorer l’efficacité du travail et d’assurer le traitement en temps opportun des procédures de financement, le Conseil d’administration de la société demande au représentant légal autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou à l’agent autorisé désigné par le représentant légal d’examiner et de signer tous les documents dans la limite de financement ci – dessus. Le financement unique dans la limite totale de financement ci – dessus n’est pas soumis au Conseil d’administration pour délibération et vote. Le financement au – delà de la limite de financement de l’année doit être soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Pendant la période d’autorisation, les lignes de financement susmentionnées peuvent être réutilisées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En fonction des besoins de la société et de ses filiales (ci – après dénommées « filiales») dans le cadre de l’état consolidé, le Conseil d’administration convient que le montant total de la garantie fournie par la société aux filiales, de la garantie mutuelle des filiales et de la garantie fournie par les filiales à la société mère en 2022 ne doit pas dépasser 1 190 millions de RMB, et que les types de garantie comprennent la garantie générale, la garantie de responsabilité solidaire, l’hypothèque, le gage, le privilège et le dépôt, etc., et que la portée de la garantie comprend, sans s’y limiter, le prêt, Garantie, lettre de crédit, financement de factures, financement fiduciaire, crédit – bail, affacturage, financement de la chaîne d’approvisionnement, financement du transfert de créances, etc. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les questions pertinentes et d’autoriser le représentant légal ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à examiner et à signer tous les documents dans la limite de garantie susmentionnée. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Pendant la durée de l’autorisation, les limites de garantie ci – dessus peuvent être réutilisées.
Sous réserve des lois et règlements pertinents, la direction de la société peut ajuster le montant de la garantie entre les filiales (y compris, sans s’y limiter, les filiales énumérées dans le tableau ci – dessus, les filiales établies et les filiales nouvellement incluses dans le champ d’application de la fusion à l’avenir) en fonction des conditions d’exploitation réelles. Le montant de la garantie ci – dessus comprend la nouvelle garantie et la prolongation ou le renouvellement de la garantie initiale. Au moment de la réaffectation, pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%, le montant de la garantie ne peut être obtenu que des objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%. Dans la mesure où le montant total de la garantie approuvée n’est pas dépassé, la société et ses filiales exercent les activités susmentionnées dans le cadre de la garantie en raison des besoins opérationnels, dans la limite de ce montant, il n’est pas nécessaire de soumettre séparément au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour Examen et approbation.
Cette garantie est faite en fonction de l’Arrangement de fonds et de la demande réelle de la société et de ses filiales en 2022, ce qui est favorable à l’expansion des canaux de financement de la société et de ses filiales, à la satisfaction de la demande de fonds pour leur exploitation et leur développement d’entreprise, et à La satisfaction des besoins de développement stratégique de la société. L’objet garanti est la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé de la société. La société a le contrôle de l’exploitation de l’objet garanti ci – dessus, et le style financier
