Code du titre: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) titre abrégé: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) numéro de l’annonce: 2022 – 037 Code du titre: 112532 titre abrégé: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
2 organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 a été examinée et approuvée à la quarante – deuxième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Iv) heure de la réunion: la réunion sur place aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 15 heures; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le matin du 24 mai 2022.
9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion: combiner la réunion sur place et le vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 17 mai 2022
Participants à la réunion
1. The whole Company registered in Shenzhen Branch of China Clearing Corporation after the afternoon Closing of the Market on 17 May 2022
Un actionnaire en actions ordinaires a le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les avocats engagés par la société et d’autres personnes invitées par le Conseil d’administration de la société.
Lieu de la réunion sur place: 29 / F, tour C, tour guorui, Haikou, Province de Hainan
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
100 proposition totale √
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 √
6.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale 2022 √
7.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 spécial pour le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 √
Rapport
10.00 rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 √
11.00 √ en ce qui concerne les pertes non compensées représentant un tiers du capital social versé
Proposition
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quarante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la dix – huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la quarante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la dix – huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 et d’autres annonces annuelles pertinentes du Conseil d’administration divulguées ci – dessus.
3. Notes spéciales
La proposition 8.00 est une question de transaction liée, et les actionnaires liés à la proposition doivent éviter de voter. Les projets de loi 4.00 et 7.00 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Mesures d’enregistrement des assemblées des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement: enregistrement direct auprès de la société ou enregistrement par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30, 14 h – 17 h, 19 mai 2022
Lieu d’enregistrement: 29 / F, Bloc C, guorui Building, Haikou, Hainan
Iv) Méthodes d’enregistrement
1. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire pour s’inscrire auprès de la société; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité, la procuration (pièce jointe) émise par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour l’enregistrement de la société.
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire pour enregistrement auprès de la société.
Coordonnées de la réunion
Contact pour la réunion: Yu Qingyu
Tel: 0898 – 31274332
Fax: 0898 – 31274332
E – mail: [email protected].
Adresse de l’entreprise: 29 / F, Bloc C, guorui Building, Haikou, Hainan
Code Postal: 570100
L’Assemblée durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée seront pris en charge par eux – mêmes.
Authentification de l’identité et procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne)
Documents à consulter
Annonce de la résolution de la quarante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Conseil d’administration 30 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360796
2. Titre abrégé du vote: César vote
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir;
Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés pour les candidats sélectionnés
X1 vote X1 sur le candidat a
X1 vote x2 pour le candidat a
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
En supposant que le nombre de candidats à l’élection des administrateurs / superviseurs dans la proposition est de 2, le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement entre les candidats le nombre de voix qu’ils détiennent à l’élection, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils détiennent à l’élection et, en cas d’élection différentielle, le nombre de voix ne doit pas dépasser le nombre de candidats à l’élection.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et
13: 00 – 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret de service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la participation de Caesar tongsheng Development Co., Ltd. En mon nom.
À l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société à responsabilité limitée, le fiduciaire a le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée.
Les instructions de vote pour les questions examinées à la réunion sont les suivantes:
I. instructions de vote
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 proposition totale √
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
