Statuts de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions 4.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 5.
Section 1 actionnaires 5.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II Conseil d’administration 25 ans.
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance 32.
Chapitre VIII procédures de prise de décisions concernant les opérations importantes 33.
Section 1 principales transactions 33.
Section II Opérations entre apparentés 37.
Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 40.
Section 1 système de comptabilité financière 40.
Section II audit interne 43.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 43.
Chapitre 10 avis et annonces 43.
Section I avis… 43.
Section 2 annonce… 44.
Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 44.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 44.
Section II dissolution et liquidation 45.
Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 48.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger les droits et intérêts légitimes de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes. Avec l’approbation de la réponse du Bureau général du Gouvernement populaire de la province de Guangdong sur l’approbation de la création de Guangdong mengshi Power Supply Technology Co., Ltd. (yhbh [2001] no 440), la société a été créée par la méthode de lancement et a été enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province de Guangdong le 9 novembre 2001 et a obtenu une licence d’exploitation portant le numéro 44 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 06491.
Article 3 la société a émis 13,3 millions d’actions ordinaires RMB au public pour la première fois le 28 avril 2012 avec l’approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société: mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Nom anglais de l’entreprise: dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co., Ltd. Article 5 domicile de la société: Chambre 215, huizhi Space, Yuwang Road, Sanmenxia City, Henan Province, Code Postal 472000.
Article 6 le capital social de la société est de 567374389 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président ou le Président est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif opérationnel de la société est d’organiser la production et l’exploitation de manière indépendante en fonction de la demande du marché, dans le cadre du contrôle macro économique de l’État, afin d’accroître les avantages économiques, la productivité du travail et la préservation et l’appréciation de la valeur des actifs.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: recherche et développement, production (limitée à la production par les succursales), vente: batteries de stockage, batteries au lithium, matériel d’alimentation électrique de stockage d’énergie, matériel et composants photovoltaïques, matériel électromécanique et pièces de rechange, bicyclettes d’appoint, véhicules récréatifs hors route et pièces de rechange; Entreprendre l’installation, la réparation et l’essai des installations d’alimentation électrique et des installations de réception d’électricité; Le développement, la construction, l’entretien, l’exploitation et la consultation technique des centrales photovoltaïques et des projets d’énergie éolienne; Services d’intégration des systèmes d’information; Importation et exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative). (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 le nom ou le nom du promoteur de la société, le nombre d’actions souscrites, la méthode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital sont les suivants: (1) la société a souscrit 19,16 millions d’actions, soit 76,64% des actions du promoteur de la société, et a versé l’apport en capital en nature le 12 octobre 2001;
Chen lewu a souscrit 4465 millions d’actions, soit 17,86% des actions des sponsors de la société, et a versé des contributions en espèces le 12 octobre 2001;
L’Institut de recherche sur les batteries de stockage de Shenyang a souscrit 750000 actions, soit 3,00% des actions du promoteur de la société, qui ont été financées par des actifs monétaires le 12 octobre 2001;
Guan xiongjun a souscrit 500000 actions, soit 2,00% des actions du promoteur de la société, qui ont été financées par des actifs monétaires et dont la date d’apport en capital est le 12 octobre 2001;
Du Jianming a souscrit 125000 actions, soit 0,50% des actions du promoteur de la société, qui ont été investies avec des actifs monétaires le 12 octobre 2001.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 567374 389, toutes des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Utiliser les actions pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Lorsqu’une société acquiert des actions de la société conformément à l’article 23 dans les circonstances visées au paragraphe 1, elle les annule dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs déclarent à la société les actions de la société (y compris les actions privilégiées) qu’ils détiennent et leur évolution, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues par La société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le revenu ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le revenu. Toutefois, à l’exception de la détention de plus de 5% des actions par une société de valeurs mobilières en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat et d’autres circonstances prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
La société signe un accord de garde d’actions avec l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières, interroge régulièrement les principaux actionnaires et les changements de participation des principaux actionnaires (y compris le nantissement d’actions), et saisit en temps utile la structure des actions de la société.
