Code du titre: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) titre abrégé: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) numéro d’annonce: 2022 – 032 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La 20e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la décision de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 25 mai 2022, 14: 30
Heure du vote en ligne: 25 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 25 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 18 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; À la clôture de l’après – midi du 18 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter; L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin de réunion avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 7e étage, no 1, xingyun East Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong
9. Les investisseurs concernés qui détiennent des actions de la société dans le cadre de la marge et de la négociation de titres doivent se conformer aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé; √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021; √
5.00 proposition relative au rapport final annuel 2021; √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
√
Projet de loi;
7.00 plan de rémunération des administrateurs pour 2021 et 2022
√
Projet de loi;
8.00 sur la rémunération des superviseurs pour 2021 et 2022
√
Projet de loi;
9.00 en ce qui concerne la perte non couverte de la société supérieure à un tiers du capital social versé
√
Le projet de loi;
Demande de crédit présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
10,00 degrés, limite de garantie prévue et discussion sur l’exploitation du pool d’actifs du pool de factures √
Cas;
11.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs. √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation d’informations de la société, le même jour, sur le site Web de divulgation d’informations de la société, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la vingtième réunion du quatrième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et les documents d’annonce pertinents. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
La proposition 10 est une question de vote spécial et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
1. Inscription: 24 mai 2022 (de 9 heures à 12 heures, de 14 h 30 à 17 heures)
2. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant une procuration signée ou estampillée par l’actionnaire (annexe II), une carte de compte de titres du mandant et sa propre carte d’identité.
Si un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte de titres et des certificats valides prouvant la qualification du représentant légal; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité, une procuration écrite (annexe II) délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et une carte de compte de titres de Shenzhen pour les procédures d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 24 mai 2022. Les actionnaires participants doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe 1) pour confirmation de l’inscription; Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration, 1 xingyun East Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong. Code Postal: 516000, veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe et l’inscription par téléphone n’est pas acceptable.
3. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, no 1, xingyun East Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 4. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats susmentionnés et refuser d’assister à l’Assemblée à ceux qui n’ont pas pris rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, no 1, xingyun East Road, Huicheng District, Huizhou, Guangdong
Code Postal: 516000
Contact: Jiang Wei
Tel: 0755 – 82828966
Fax: 0755 – 26923246
E – mail: [email protected].
6. Questions diverses
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Compte tenu des besoins en matière de prévention des épidémies et afin de protéger la santé des actionnaires et des représentants des actionnaires, la société propose que les actionnaires participent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne; Les participants à la réunion sur place doivent faire un bon dépistage de la santé et se conformer aux exigences locales en matière de prévention des épidémies de covid – 19.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conseil d’administration
29 avril 2022
Annexe I:
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom numéro de carte d’identité numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions numéro de contact téléphone courriel adresse de contact Code Postal si je participe à la réunion Remarques
Annexe II:
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise mon Représentant / société à assister au Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Assemblée générale 2021. Le syndic a le droit d’examiner cette Assemblée générale conformément aux instructions de la présente procuration.
Les questions examinées sont mises aux voix et les documents pertinents devant être signés à l’Assemblée générale des actionnaires sont signés en son nom.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé; √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021; √
5.00 proposition relative au rapport final annuel 2021; √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
√
Projet de loi;
7.00 plan de rémunération des administrateurs pour 2021 et 2022
√
Projet de loi;
8.00 sur la rémunération des superviseurs pour 2021 et 2022
√
Projet de loi;
9.00 en ce qui concerne la perte non couverte de la société supérieure à un tiers du capital social versé
√
Le projet de loi;
Demande de crédit présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
10,00 degrés, limite de garantie prévue et discussion sur l’exploitation du pool d’actifs du pool de factures √
Cas;
11.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs. √
