Code du titre: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) titre abrégé: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) numéro d’annonce: 2022 – 020 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 29 avril 2022, la 20e réunion de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) La réunion est composée de sept administrateurs, dont sept (quatre administrateurs participant à la réunion par voie de vote par correspondance), M. Liang Dacheng, Directeur, M. Nguyen Jun, M. Fang Zhigang et Mme Wang shouqun, administrateurs indépendants, qui assistent à la réunion par vidéoconférence et votent par voie de communication. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang Min, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Après une étude approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021;
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La société, conformément aux lignes directrices de la c
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de – 37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 yuan. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 41746798128 Yuan, le bénéfice non distribué accumulé de la société à la fin de la période de rapport était de – 78747776805 yuan. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: la société ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou d’augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport final annuel 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et le rapport d’audit du cabinet comptable, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée; Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, les avis indépendants pertinents émis par les administrateurs indépendants, les avis de vérification des organismes de recommandation et les rapports d’assurance des cabinets comptables, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022 a été examinée et adoptée; Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs en 2021, veuillez consulter la partie VII « rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » de la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Mis aux voix: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Wang Min, M. Liu Zhigang, M. Jiang zeyu, M. Liang Dacheng, Mme Wang shouqun, M. Fang Zhigang et M. Ruan Jun, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022;
Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021, veuillez consulter la partie VII « rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » de la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Mise aux voix: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Liu Zhigang, Directeur associé, a évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, la société a procédé à un inventaire complet des créances, des stocks, des immobilisations, des travaux de construction en cours, des actifs incorporels, de l’achalandage et d’autres actifs à la fin de l’année 2021, et a procédé à Une évaluation et à une analyse suffisantes de la possibilité de dépréciation de divers actifs et de la valeur de réalisation nette de chaque type d’inventaire.
Selon l’analyse d’évaluation et le test de dépréciation, la provision pour dépréciation de divers actifs a été retirée en 2021 pour un montant total de 261127 929,87 RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la perte non couverte de la société supérieure à un tiers du capital social versé a été examinée et adoptée; Selon la vérification de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés de la société était de – 78747776805 Yuan, la perte non compensée était de – 78747776805 Yuan, le capital versé de la société était de 790108769 Yuan, et la perte non compensée de la Société dépassait le tiers du capital versé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit, une ligne de garantie prévue et l’exploitation d’un pool de factures / actifs en 2022 a été examinée et adoptée;
Pour les besoins de la production et de l’exploitation de la société, la nouvelle ligne de crédit proposée par la société et ses filiales (filiales dans le cadre des états consolidés de la société) à la Banque en 2022 ne doit pas dépasser 650 millions de RMB. La ligne d’approbation spécifique est soumise à la ligne d’approbation finale de la Banque. Après l’approbation de la ligne de crédit de la Banque, la société demandera à la Banque d’accorder des prêts en fonction des besoins réels. Entre – temps, en 2022, la société prévoit ajouter Jiangxi changfang Semiconductor Technology Co., Ltd., Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) kangmingsheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. Et Jiangxi kangmingsheng Optoelectronic Technology Co., Ltd. à la Banque pour demander une ligne de crédit afin de fournir une garantie totale ne dépassant pas 500 millions de RMB, y compris, sans Les questions spécifiques liées au financement et à la garantie sont soumises à l’accord final signé, qui peut être utilisé de façon continue pendant la durée des activités. La société a l’intention de demander à la Banque que la limite totale des activités de pool de factures / Pool d’actifs ne dépasse pas 1 million de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des factures / actifs financiers donnés en gage et hypothéqués utilisés par la société et ses filiales (filiales dans le cadre des états consolidés de la société) pour mener des activités de pool de factures / Pool d’actifs avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 1 million de RMB, et cette limite peut être utilisée de façon continue pendant la durée des activités.
La société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou toute autre personne légalement autorisée à traiter les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’achat proposé d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et adoptée;
Afin d’améliorer le système de contrôle des risques de l’entreprise, de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités par les dirigeants et les superviseurs de l’entreprise et le personnel responsable concerné, et de créer un environnement extérieur favorable au développement stable de l’entreprise, il est proposé d’acheter une assurance responsabilité civile pour les dirigeants et les superviseurs de l’entreprise et le personnel responsable concerné, conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Mis aux voix: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Wang Min, M. Liu Zhigang, M. Jiang zeyu, M. Liang Dacheng, Mme Wang shouqun, M. Fang Zhigang et M. Ruan Jun, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition du Conseil d’administration concernant l’explication spéciale des questions liées aux opinions d’audit non standard de la société;
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et a publié un rapport d’audit sans opinion. Le Conseil d’administration de la société a fourni des explications spéciales sur les questions couvertes par le rapport d’audit qui n’ont pas pu exprimer d’opinion, et a préparé les instructions spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par les opinions d’audit non standard de la société. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examiner et adopter la proposition du Conseil d’administration concernant les explications spéciales sur les questions relatives au rapport d’audit du contrôle interne des opinions d’audit non standard de la société;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conseil d’administration
29 avril 2022
