Code du titre: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) titre abrégé: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) numéro d’annonce: 2022 – 021 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Le 29 avril 2022, Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place dans la salle de réunion de la compagnie. L’avis de réunion a été envoyé à tous les autorités de surveillance par téléphone et par courriel le 16 Avril 2022. La réunion doit se tenir à trois autorités de surveillance, soit trois personnes. La réunion est présidée par M. Tian Hongping, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents.
La réunion a été mise aux voix au scrutin secret et, après une discussion et un examen approfondis par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour établir le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée;
Selon l’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de – 37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le bénéfice non distribué au début de l’année était de – 41746798128 RMB. À la fin de la période considérée, le bénéfice non distribué cumulé de la société était de 787477 768,05 RMB. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: la société ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou d’augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes définitifs de l’exercice 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et du rapport d’audit du cabinet comptable, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et a émis les avis suivants:
La société se conforme strictement aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, les avis indépendants pertinents émis par les administrateurs indépendants, les avis de vérification des organismes de recommandation et les rapports d’assurance des cabinets comptables, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la rémunération des superviseurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022 a été examinée et adoptée; Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs en 2021, veuillez consulter la partie VII « rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » de la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: aucune voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Tian Hongping, Huang chuyu et Chen Bing ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions pertinentes, reflète le principe de prudence comptable, reflète plus objectivement et plus fidèlement la situation financière de la société à la fin de 2021 et les résultats d’exploitation de l’exercice en cours, n’a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et n’est pas soupçonnée de manipulation des bénéfices.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’application par la société et ses filiales de la ligne de crédit bancaire, de la ligne de garantie prévue et de l’exploitation des activités de pool de factures / actifs en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation de la ligne de crédit de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 est due aux besoins opérationnels. La société fournit une nouvelle garantie pour le crédit bancaire des filiales subordonnées afin de répondre aux besoins de financement des filiales et de promouvoir le développement opérationnel des filiales. La société a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires pour les questions relatives à l’ajout de nouvelles garanties aux filiales. Entre – temps, la société et ses filiales peuvent gérer globalement les actifs financiers tels que les factures à recevoir et les factures à émettre et à payer, afin de réduire l’occupation des fonds, d’optimiser La structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds. Les activités susmentionnées sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes convenus de ce qui précède.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques, à la protection des droits et intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, voir l’annonce publiée dans le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les voix se sont réparties comme suit: aucune voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Tian Hongping, Huang chuyu et Chen Bing ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les notes spéciales sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard de la société ont été examinées et adoptées;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’explication spéciale donnée par le Conseil d’administration de la société sur les questions couvertes par le rapport d’audit qui ne peuvent exprimer d’opinion est conforme aux exigences des règlements pertinents de la c
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter les notes spéciales sur les questions liées au rapport d’audit du contrôle interne des opinions d’audit non standard de la société;
Description spéciale des questions abordées dans le rapport. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont conformes à la situation réelle. Le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera consciencieusement de ses fonctions, supervisera la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de la société, exhortera en permanence le Conseil d’administration et la direction à prendre des Mesures efficaces pour améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, renforcer le contrôle interne, résoudre les problèmes pertinents dès que possible, éliminer les questions pertinentes et leur impact, et assurer le développement durable, stable et sain de la société. Protéger efficacement les intérêts légitimes des investisseurs.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conseil des autorités de surveillance
29 avril 2022
