Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Rapport des administrateurs indépendants
(Ruan Jun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Les règles de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements doivent être appliqués avec soin et s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, de manière à ne pas être influencés ou influencés par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à superviser le fonctionnement normalisé de la société et à protéger les intérêts généraux des actionnaires. J’ai l’honneur de vous faire rapport ci – dessous sur l’exercice de mes fonctions en 2021:
Participation
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Le nombre d’absences du nom de l’Administrateur absent pour deux fois consécutives est autorisé par les administrateurs présents en personne.
Nombre de réunions nombre de sièges depuis la réunion
Ruan Jun 12 12 0 0 Non
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Le nombre d’absences du nom de l’administrateur non personnellement nommé par les actionnaires présents pour deux fois consécutives
Nombre d & apos; assemblées nombre de sièges
Ruan Jun 4 3 0 1 Non
En 2021, j’ai manqué une Assemblée générale pour des raisons personnelles. J’ai participé activement à 12 réunions du Conseil d’administration et à 3 réunions des actionnaires, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas d’objection à la proposition examinée lors de la réunion du Conseil d’administration en 2021. L’administrateur indépendant estime que la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et que les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exprimé mes opinions sur les questions suivantes:
1. Lors de la 6e réunion du 4e Conseil d’administration tenue le 10 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société.
2. À la septième session de la quatrième session du Conseil d’administration, tenue le 7 février 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la fourniture de garanties par les filiales pour la demande de prêt de la société à la Banque et sur les opérations connexes.
3. Lors de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 mars 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la poursuite de la prorogation temporaire et des opérations connexes du prêt demandé par la société China Citic Bank Corporation Limited(601998) à la société.
4. À la 9e réunion de la 4e session du Conseil d’administration tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur la description spéciale de l’occupation des fonds et de la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020, sur les questions relatives aux opérations entre apparentés de la société en 2020, sur le plan annuel de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration et sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020. Des avis indépendants ont été émis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des créances irrécouvrables en 2020, et sur la réévaluation et la résiliation de certains projets d’investissement collectés. Il a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’institution d’audit de la société en 2021.
5. À la 10e réunion du 4e Conseil d’administration, tenue le 21 mai 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la vente d’actifs et les opérations connexes, ainsi que sur les questions relatives à la signature proposée de l’accord de prêt et des opérations connexes.
6. Lors de la 12e réunion du 4e Conseil d’administration tenue le 2 août 2021, la société a émis des avis indépendants sur l’élection partielle d’administrateurs non indépendants.
7. À la 13e réunion du 4e Conseil d’administration, tenue le 20 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la résiliation des projets d’investissement levés par la société et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants, ainsi que sur le report continu du retour des fonds collectés inutilisés.
8. À la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 26 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la description spéciale de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, sur les questions relatives aux opérations entre apparentés de la société au cours de l’exercice semestriel 2021 et sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021.
9. À la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 17 septembre 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la fourniture de garanties par les filiales pour la demande de prêt hypothécaire de la société à la Banque et sur les opérations connexes.
10. Lors de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 octobre 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la demande de la société de demander à la Banque une ligne de crédit et des opérations connexes sous garantie d’actifs.
Voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
1. En 2021, en tant que coordonnateur du Comité de nomination, j’a i organisé et convoqué un Comité de nomination en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règles de travail du Comité de nomination, examiné et supervisé la qualification professionnelle et la capacité d’exécution des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et normalisé la sélection et L’emploi des administrateurs.
2. En 2021, en tant que membre du Comité d’audit de la société, j’ai participé activement à sept réunions du Comité d’audit en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règles de travail du Comité d’audit, examiné et supervisé l’information financière annuelle, semestrielle et trimestrielle et les états comptables de la société, examiné l’audit interne et le contrôle interne de la société, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations des administrateurs indépendants. Écouter attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise tout au long de l’année et sur l’état d’avancement des questions importantes, comprendre et maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit, examiner attentivement les documents pertinents, communiquer avec les comptables d’audit, communiquer efficacement sur les questions clés qui préoccupent le processus d’audit, jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants avec diligence et diligence et maintenir l’indépendance de l’audit.
Le 29 décembre 2021, le Comité de vérification et l’expert – comptable ont tenu la réunion du plan de vérification de la compagnie pour 2021. En réponse aux principales questions soulevées par l’expert – comptable, le 30 décembre 2021, le Comité de vérification a publié une « lettre à la direction de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) S’acquitter de ses responsabilités de gestion à l’égard des filiales et les exhorter à coopérer pleinement aux travaux d’audit des comptables et à fournir les documents pertinents en temps opportun et de manière complète conformément à leurs exigences.
Le 27 janvier 2022, le Comité d’audit prend rendez – vous pour communiquer pleinement avec l’expert – comptable sur l’avancement des travaux d’audit déterminés dans le plan d’audit, la gestion et le contrôle des filiales et leur influence sur l’opinion d’audit sur l’efficacité du contrôle interne. Le Comité d’audit a formulé des demandes et des recommandations spécifiques à l’intention des principaux membres de la direction participant à la réunion.
Le 22 avril 2022, le Comité de vérification a de nouveau communiqué avec l’expert – comptable au sujet des problèmes découverts. Selon la communication, le Comité de vérification a envoyé à la direction de la compagnie une « lettre de suivi à la direction de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) S’acquitter des responsabilités de gestion de la filiale Kang Mingsheng, contrôler efficacement les exigences en matière de gestion et de contrôle interne et exhorter la filiale à coopérer pleinement aux travaux d’audit des comptables publics certifiés Dahua. Si les questions ci – dessus ne sont pas achevées comme prévu, un plan doit être élaboré pour faire face à la situation défavorable importante de l’entreprise et aux mesures de suivi.
3. En 2021, en tant que membre du Comité de décision stratégique, j’a i participé à une réunion du Comité de décision stratégique en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règles de travail du Comité de décision stratégique, j’ai fait des suggestions sur la stratégie de développement et le plan de développement des produits de l’entreprise en 2021, j’ai exercé mon niveau de connaissances professionnelles et j’ai amélioré la rationalité et la scientificité de la décision stratégique de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une enquête sur place auprès de la société, j’ai écouté le rapport de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société, j’ai mis l’accent sur l’état de production et d’exploitation de la société et la tendance au développement de l’industrie, la mise en place d’un système de gestion interne et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et personnel concerné de la société par Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte et complète en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
S’acquitter consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, comprendre l’amélioration du système de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, la mise en oeuvre, la gestion financière et d’autres questions connexes, consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à la gouvernance d’entreprise. Les propositions antérieures du Conseil d’administration doivent être lues en détail, examinées attentivement et les droits de vote doivent être exercés de manière indépendante, objective et prudente.
Exercer les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants; Étudier attentivement les lois et règlements pertinents et d’autres documents pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorer continuellement leur capacité d’exercer leurs fonctions, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise et protéger Les droits et les intérêts des actionnaires.
Vi. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions examinées par l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à veiller à ce que les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas compromis.
En ce qui concerne les résultats du rapport de Dahua Certified Public Accountants sur l’efficacité du contrôle interne de l’exercice 2021 de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) et du rapport d’audit sur les états financiers de l’exercice 2021 qui ne peuvent exprimer d’opinion, je demande au Conseil d’administration et à la direction de la société d’exercer pleinement le contrôle effectif sur les filiales en utilisant les droits conférés par les lois et règlements conformément au droit des sociétés, aux Statuts de la société et aux règles de gouvernance et de gestion de la cotation. L’efficacité du contrôle interne est régulièrement évaluée et continuellement améliorée.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021, qui est terminé.
Ruan Jun
Date:
