Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et statuts. Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration et à l’attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, exercer consciencieusement leurs fonctions et leurs pouvoirs de manière positive et efficace, mettre sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et exécuter consciencieusement les travaux du Conseil d’administration afin de maintenir un développement durable, stable et sain de la société, le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 est le suivant:
Activités en 2021
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires total de 159904434304 RMB, en hausse de 22,73% par rapport à 130285748294 RMB de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation était de – 272916 418,61 Yuan, en baisse de 3 091,91% par rapport à – 855024657 Yuan l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de – 37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 Yuan, en baisse de 877,71% par rapport à – 3784447644 Yuan l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a tenu 12 réunions, à savoir:
1. Le 10 janvier 2021, la 6e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société sous la forme d’une combinaison de site et de communication. La proposition relative à l’examen du rapport d’auto – inspection de la société sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées d’ici 2020, la proposition relative à l’exploitation d’un pool de factures et la proposition relative à la cession proposée d’une partie des actifs inutilisés ont été examinées et adoptées.
2. Le 7 février 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue par vidéo et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales et aux opérations connexes pour la demande de prêt de la société à la Banque.
3. Le 21 mars 2021, la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société par la combinaison du site et de la communication, et a examiné et adopté la proposition de China Citic Bank Corporation Limited(601998)
4. Le 26 avril 2021, à la 9e réunion de la 4e session du Conseil d’administration, la proposition de rapport de travail du Conseil d’administration sur place dans la salle de conférence de la société, la proposition de rapport annuel 2020 et son résumé, la proposition de plan de distribution des bénéfices 2020, la proposition de rapport de Décision 2020, la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2020, Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2020, proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs en 2020, proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des créances irrécouvrables en 2020, proposition relative à la réévaluation et à La résiliation de certains projets d’investissement collectés, Proposition relative à la perte non couverte de la société supérieure à un tiers du capital social versé, proposition relative au rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2021, proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour la ligne de crédit, la ligne de garantie prévue et l’exercice d’activités de pool de factures / d’actifs en 2021, proposition relative au renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
5. Le 21 mai 2021, la 10e réunion du 4e Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la compagnie sur place et par voie de communication. La proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes, la proposition de signature d’un Accord de transfert d’intérêts, la proposition de signature d’un contrat de location, la proposition de signature d’un Accord de prêt et d’opérations connexes et la proposition de signature d’un Accord de location ont été examinées et adoptées. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
6. Le 28 mai 2021, la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société en combinant le site et la communication, et la proposition sur la mise en œuvre de la restructuration de la dette a été examinée et adoptée.
7. Le 2 août 2021, la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société sous la forme d’une combinaison de site et de communication. La proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration, la proposition de changement de la personne responsable de l’audit interne de la société et la Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 ont été examinées et adoptées.
8. Le 20 août 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société sous la forme d’une combinaison de site et de communication, et a examiné et adopté la proposition de mettre fin aux projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants, la Proposition de reporter le retour des fonds collectés inutilisés et la proposition de demander la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
9. Le 26 août 2021, la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la compagnie sur place et par voie de communication. La proposition relative au rapport semestriel de la compagnie de 2021 et à son résumé et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la Compagnie de 2021 ont été examinées et adoptées. 10. Le 17 septembre 2021, la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société en combinant le site et la communication, et a examiné et adopté la proposition sur la garantie et les opérations connexes des filiales pour la demande de prêt hypothécaire de la société à la Banque.
11. Le 18 octobre 2021, la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de conférence de la société en combinant le site et la communication, et a examiné et adopté la proposition relative à l’application par la société d’une ligne de crédit et d’opérations connexes à la Banque par hypothèque d’actifs et la proposition relative à l’emploi d’un représentant des affaires de valeurs mobilières.
12. Le 25 octobre 2021, la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la compagnie sur place et par voie de communication, et la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie a été examinée et adoptée. Fonctionnement quotidien du Conseil d’administration
Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 12 réunions pour exercer les pouvoirs prévus dans les statuts de la société et tous les administrateurs n’ont pas été absents de la réunion. Pour plus de détails sur l’annonce des résolutions des réunions précédentes du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et a mis en œuvre consciencieusement tous Les projets de résolution examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Réunion du Comité spécial du Conseil d’administration
Afin d’assurer le caractère scientifique et professionnel de la procédure du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de décision stratégique. Les quatre comités spéciaux du Conseil d’administration se réuniront 10 fois en 2021. Chaque Comité spécial étudie attentivement, prend des décisions scientifiques, améliore la planification stratégique de l’entreprise, améliore la compétitivité de base et la capacité de développement durable de l’entreprise, renforce le fonctionnement normalisé des sociétés cotées et améliore encore le niveau de contrôle des risques. Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit ont nommé le chef de l’audit interne et organisé les travaux pertinents du Département de l’audit; Au cours de l’audit du rapport annuel 2021, en ce qui concerne les questions de contrôle, d’inventaire, de comptes débiteurs, de dépréciation de l’achalandage, de coopération en matière d’audit et de remboursement de près de 170 millions de RMB de Kang Mingsheng, telles qu’elles ont été communiquées à l’institution d’audit, La lettre adressée à la direction du Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) sur la coopération en matière d’audit annuel et les questions connexes a été envoyée deux fois successivement pour exhorter la direction de la société à mettre en œuvre les travaux pertinents. En raison de la grande variation des performances de cummingsheng en 2021, les comptables sont invités à accorder une attention particulière à l’augmentation des prix des matières premières, aux changements des principaux clients, aux changements des principaux fournisseurs et des variétés, spécifications et prix des produits qu’ils fournissent. En ce qui concerne le remboursement, le Comité de vérification a demandé que les données soient vérifiées pour s’assurer qu’elles étaient exactes; Toute erreur dans les états financiers antérieurs de la société doit être corrigée en temps utile; La direction de la société doit tamponner les données dans le temps restant pour s’assurer que les états financiers sont généralement justes et exacts; Sur la base du principe de prudence, l’expert – comptable émet une opinion d’audit avec prudence.
Divulgation de l’information et gestion des relations d’investissement
En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, le système de gestion des affaires de divulgation de l’information et le système de gestion des relations avec les investisseurs, la société a renforcé la gestion des affaires de divulgation de l’information et des relations d’investissement, et a désigné Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les journaux et les sites Web qui divulguent l’information de l’entreprise divulguent l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète afin d’assurer un accès équitable à l’information de l’entreprise pour tous les investisseurs, d’appliquer des procédures strictes de confidentialité à l’information privilégiée non divulguée importante et de contrôler la portée du personnel qui connaît l’information. Entre – temps, l’entreprise communique pleinement avec les investisseurs au moyen d’une sector – forme interactive de relations d’investissement, d’un téléphone spécial pour les investisseurs et d’une réunion d’information sur les résultats en ligne. En outre, l’entreprise maintient activement et en temps opportun des contacts et des communications avec les autorités de surveillance et fait rapport sur les questions pertinentes de l’entreprise afin de saisir avec précision les exigences réglementaires en matière de divulgation de l’information et d’améliorer encore la transparence et la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants en 2021
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont travaillé avec diligence et diligence en 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants. Au cours de son mandat, il a participé activement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration convoquées par la société. Il n’y a pas eu d’absence, a soigneusement examiné les propositions du Conseil d’administration, a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions importantes de La société, a mieux joué le rôle d’administrateur indépendant et a joué un rôle positif dans le bon développement de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont fourni des conseils et des opinions professionnels précieux sur les grandes décisions de la société. Améliorer la prise de décisions scientifiques de l’entreprise et protéger les intérêts de l’entreprise, des actionnaires et des actionnaires minoritaires.
Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration continuera de respecter le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, de se conformer strictement aux dispositions et aux exigences du droit des sociétés, des statuts et des lois, règlements et documents normatifs nationaux pertinents, de mettre en œuvre de nouveaux concepts de développement et des exigences de développement de haute qualité et de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités.
1. Jouer activement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise. Améliorer constamment les règles et règlements de l’entreprise, renforcer la construction du système de contrôle interne, améliorer le système de contrôle des risques, promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise et améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise. Renforcer la formation des administrateurs à l’exécution de leurs fonctions, améliorer la prise de décisions scientifiques de l’entreprise, assurer la santé, la stabilité et le développement durable de l’entreprise, et protéger les intérêts de tous les actionnaires et de l’entreprise.
2. Faire du bon travail dans la divulgation de l’information. Le Conseil d’administration de la société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
3. Renforcer la gestion des relations avec les investisseurs et améliorer encore le niveau de gestion des relations avec les investisseurs. Le Conseil d’administration de la société maintiendra une bonne communication avec les investisseurs afin de promouvoir leur compréhension et leur compréhension de la société, de protéger efficacement les intérêts des investisseurs et d’établir une bonne image du marché des capitaux de la société.
4. Exhorter et guider la direction à améliorer le système de contrôle interne et à renforcer le contrôle des filiales. En ce qui concerne les problèmes existants dans la gestion et le contrôle de la filiale Kang Mingsheng, nous continuerons d’exhorter et d’orienter la direction de la société pour qu’elle élabore un plan de rectification et améliore le système de contrôle interne pertinent afin d’assurer l’authenticité et l’exactitude des données financières.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conseil d’administration
29 avril 2022
