Code des valeurs mobilières: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) titre abrégé: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Afin de protéger les droits et les intérêts de la société et des investisseurs, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société (ci – après dénommée « assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs») conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, comme suit:
Plan spécifique d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Shenzhen Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Group Co., Ltd.
2. Assuré: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société (le champ d’application spécifique est soumis à la négociation avec la société d’assurance)
3. Limite de responsabilité en matière d’assurance: pas plus de 50 millions de RMB par an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance)
4. Montant total de la prime d’assurance: pas plus de 500000 RMB / an (les détails sont déterminés par la cotation et la négociation de la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des dirigeants dans le cadre des pouvoirs susmentionnés. (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables pertinentes; la détermination de la compagnie d’assurance; en cas de changement du marché, la détermination de la limite de responsabilité, du montant total des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance en fonction de la situation du marché; la sélection et L’emploi de courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance et au règlement des réclamations, etc.), Et avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile de l’administrateur et du superviseur, traiter des questions connexes telles que le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société évitent de voter sur cette question. L’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société sera soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques de l’entreprise, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise et promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de soumettre l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques, à la protection des droits et intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conseil d’administration
29 avril 2022
