Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées en vertu du droit des sociétés, a supervisé efficacement le fonctionnement de la société conformément à la loi, les transactions d’actifs importants et l’exécution des fonctions des membres du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société, a procédé à un examen attentif du travail financier de la société et a joué efficacement le rôle du Conseil des autorités de surveillance.
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Le Conseil des autorités de surveillance a tenu sept réunions tout au long de l’année, comme suit:
1. Le 28 avril 2021, le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa onzième réunion et a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé du rapport de la société pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, le rapport financier final de la société pour 2020, la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Proposition relative à la provision pour dépréciation accumulée en 2020, proposition relative à l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle, proposition relative à l’avis du Conseil d’administration sur les questions relatives au rapport d’audit sur les réserves de la société pour 2020 et proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 30 avril 2020.
2. Le 31 mai 2021, le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa douzième réunion et a examiné et adopté la proposition relative à l’élimination partielle de l’influence des questions faisant l’objet de réserves dans le rapport d’audit de 2020. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 2 juin 2021.
3. Le 22 juin 2021, le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa 13e réunion et a examiné et adopté la proposition relative à la nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance au neuvième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 23 juin 2021.
4. Le 8 juillet 2021, le 9ème Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa première réunion et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du 9ème Conseil des autorités de surveillance. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 9 juillet 2021.
5. Le 29 août 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa deuxième réunion et a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables et la proposition de rapport semestriel de 2021. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 31 août 2021.
6. Le 27 octobre 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a tenu sa troisième réunion et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 28 octobre 2021.
7. Le 3 novembre 2021, le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a tenu sa quatrième réunion et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des autorités de surveillance. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans les médias désignés par la compagnie le 4 novembre 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vérifier la situation financière de la société
Les travaux financiers de la société sont strictement conformes aux conventions, systèmes et règlements comptables nationaux, la comptabilité financière est effectuée en temps voulu et avec exactitude conformément aux systèmes financiers et aux normes comptables, et les informations financières sont divulguées publiquement conformément à la loi. Le rapport financier annuel reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Dans le même temps, il est proposé de continuer à renforcer le contrôle de l’indépendance financière afin d’éviter les violations.
2. Fonctionnement de la société conformément à la loi
La procédure de prise de décisions de la société est conforme aux exigences des lois et règlements. La société a mis en place un système de contrôle interne parfait. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société prennent des décisions prudentes, travaillent avec diligence et s’acquittent de leurs fonctions. Toutefois, en ce qui concerne les réserves et les opinions négatives formulées dans le présent rapport d’audit et dans le rapport d’audit du contrôle interne, il convient d’accorder une attention particulière à la nécessité d’améliorer non seulement le système, mais aussi le processus de mise en œuvre, de réduire au minimum les risques, de protéger Les intérêts des sociétés cotées et de protéger les intérêts des actionnaires.
Avis d’examen sur la révision des principales conventions comptables de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement la proposition de modification des conventions comptables et est convenu que la modification des conventions comptables de la société consistait à modifier les conventions comptables initiales et les sujets comptables pertinents de la société conformément aux exigences du Ministère des finances de l’État, conformément aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société, et que ses procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
4. Acquisition d’actions par la société
Au cours de la période considérée, le prix de transaction de l’achat d’actions par la société est raisonnable, la procédure de décision est légale, aucune opération d’initiés n’a été découverte et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’a été trouvée, ce qui est propice au développement durable de la société.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont été tarifées rationnellement et les procédures de prise de décisions ont été légales, ce qui est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et a effectivement protégé les intérêts de la société.
6. Le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la société et propose de renforcer le contrôle afin d’éviter que des questions similaires ne se reproduisent.
7. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, a enregistré fidèlement et complètement la liste de tous les initiés à l’information privilégiée dans tous les liens, y compris le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la divulgation de L’information privilégiée avant la divulgation publique, et a soumis les informations pertinentes à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières en temps opportun conformément aux règlements.
Examen des rapports périodiques
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement la situation financière de la société et émis des avis d’audit sur les rapports périodiques. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 2020, du rapport du premier trimestre 2021, du rapport semestriel 2021 et du rapport du troisième trimestre 2021 par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
9. L’incidence des réserves formulées à l’égard du rapport d’audit de 2020 a été partiellement éliminée.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification approfondie de l’élimination partielle de l’influence des questions faisant l’objet de réserves dans le rapport d’audit de 2020 et des instructions spéciales publiées à cet égard par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les instructions du Conseil d’administration sur les questions pertinentes reflétaient objectivement la situation réelle de la question et étaient conformes aux dispositions des documents et règlements normatifs pertinents publiés par la c
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Conseil des autorités de surveillance
28 avril 2012
