Code des valeurs mobilières: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) titre abrégé: st China Investment Bulletin No.: 2022 – 034 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Le 28 avril 2022, la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a convenu de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des statuts.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 25 mai 2022
2. Heure du vote en ligne: 25 mai 2022
Parmi eux, l’heure de vote par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 25 mai 2022, et l’heure de vote par le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 16 mai 2022
Participants
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le 16 mai 2022; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion d’investissement de HNA 1301, bâtiment Hongyuan, No 4 Jiuxianqiao Road, district de Chaoyang, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et au résumé du rapport √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua √
8.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit de financement √
9.00 proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
10.00 proposition relative à la demande de limite d’assurance mutuelle avec la filiale Holding √
11.00 proposition de modification des statuts √
En outre, la réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui est détaillé dans le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Parmi ceux – ci, la proposition 9 concerne les opérations entre apparentés, et l’actionnaire lié HNA Capital Group Co., Ltd. Et sa personne agissant à l’unanimité doivent éviter de voter, et d’autres actionnaires ne peuvent pas voter sur la proposition.
Les propositions 10 et 11 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée, et les autres propositions sont des propositions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris Les mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée dans les médias désignés pour la divulgation d’informations dans le journal de la société du 30 avril 2022.
Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, en ce qui concerne les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée), la société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et divulguera publiquement le résultat du vote.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
Méthode d’enregistrement: les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée peuvent s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00 le 24 mai 2022
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de HNA Investment, 1301, Hongyuan Building, No. A, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing.
Mesures d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne d’assister à l’Assemblée, le fiduciaire doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une preuve d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration et une carte de compte de titres.
Questions diverses
Adresse de l’entreprise: Bureau du Conseil d’administration de HNA Investment, 1301 Hongyuan Building, No. A, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 53321083
Fax: 010 – 58527521
Code Postal: 100015
Contact: Fan Lei, Wang Mengwei
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conseil d’administration
30 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360616
2. Nom abrégé du vote: HNA vote
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Numéro de série de la proposition nom de la proposition Code de la proposition
La proposition générale exprime le même avis sur toutes les propositions 100
Proposition 1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et au résumé du rapport 1,00
Proposition 2 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 2,00
Proposition 3 Proposition concernant le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 3,00
Proposition 4 Proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021 4,00
Proposition 5 proposition concernant le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 5,00
Proposition 6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 6,00
Proposition 7 proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua 7,00
Proposition 8 proposition relative à la demande de lignes de crédit de financement 8,00
Proposition 9 Proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 9,00
Proposition 10 proposition relative à la demande de limite de protection mutuelle avec la filiale Holding 10,00
Proposition 11 Proposition de modification des statuts 11.00
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir; Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat (il n’y a pas de projet de loi avec Vote cumulatif à cette réunion).
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la Sous – proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif. Le vote sur la même proposition ne peut être déclaré qu’une seule fois et ne peut être annulé; Une déclaration de vote qui ne satisfait pas aux exigences ci – dessus est invalide et est réputée ne pas avoir participé au vote.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 25 mai 2022 et se termine à 15 h le 25 mai 2021.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) :
M. / Mme (ID No.:) est par la présente autorisée à assister en mon nom à votre réunion du 25 mai 2022.
