Code des valeurs mobilières: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) titre abrégé: St offshore Investment Bulletin No: 2022 – 027
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (ci – après appelé « HNA investment» ou « la société») La huitième réunion du neuvième Conseil d’administration a eu lieu le 28 avril 2022 sur place et par voie de communication. Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 22 avril 2022. La réunion a rassemblé 7 administrateurs, dont 7 en fait. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport de la société a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé du rapport de la société pour 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
2. La proposition de rapport annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
3. La proposition de rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
4. La proposition de rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021 et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
5. Le projet de loi sur le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale a été examiné et adopté.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale 2021.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
6. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Le Conseil d’administration estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et complètement la situation actuelle de l’établissement, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, et que l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis un avis négatif sur le rapport d’audit du contrôle interne de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne, le rapport d’audit du contrôle interne, le Conseil d’administration de HNA Investment, le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société en 2021 sur les questions liées au rapport d’audit du contrôle interne avec des opinions négatives en 2021 sont détaillés dans les informations sur la marée montante sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 (annonce no 2022 – 028), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante désigné par la c
8. La proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (annonce no 2022 – 029), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante désigné par la c
9. La proposition relative à la demande de ligne de crédit de financement a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la demande de ligne de crédit de financement et la soumettra à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce relative à la demande de lignes de crédit de financement (annonce no 2022 – 030), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante désigné par la c
10. La proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de protéger pleinement les intérêts des actionnaires minoritaires de la société, le projet de loi est examiné par les administrateurs non affiliés, et les administrateurs affiliés, Zhu Weijun, Meng yongtao, Lin Xin et Liu tengjian, se retirent du vote.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et a soumis le rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 031), veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances désigné par la c
11. The Proposal on Application of Mutual Insurance Limits with holding subsidiaries was considered and passed.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la demande de limite de protection mutuelle avec la filiale Holding et la soumettra à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la détermination de la limite d’assurance mutuelle avec la filiale Holding (annonce no 2022 – 032), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante désigné par la csrc le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. La proposition du Conseil d’administration concernant l’explication spéciale des questions liées au rapport d’audit sur les réserves de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition du Conseil d’administration concernant l’explication spéciale des questions liées au rapport d’audit sur les réserves de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit sur l’opinion de réserve, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la c
13. La proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport et au corps du rapport du premier trimestre de 2022. Pour plus de détails sur le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
14. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la modification des « statuts » publié le même jour (avis no 2022 – 033).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
15. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 034) publié le même jour.
16. The Proposal on the appointment of a Representative of Securities Affairs was considered and approved.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières et a nommé Wang Mengwei représentant des affaires de valeurs mobilières de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières (Annonce no 2022 – 035) publiée le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Opinions des administrateurs indépendants.
Annonce faite par la présente
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Conseil d’administration
30 avril 2012
