Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Statuts
(approuvé par la 8e réunion du neuvième Conseil d’administration le 28 avril 2022, qui doit encore être examiné par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021)
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration 20 ans.
Section I directeurs 20 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 29.
Section 1 superviseur… 29.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 33.
Section 1 système de comptabilité financière 33.
Section II audit interne 35.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 34 chapitre IX avis et annonces 35.
Section I avis… 35.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 36.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 36.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 40.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») constituée conformément aux avis normatifs sur les sociétés anonymes et aux autres dispositions pertinentes.
La société a été approuvée par la Commission de réforme du système économique de Dalian Le 14 mars 1993 dans le document gzjf [1993] No 62 et établie par Dalian Bohai Hotel Group Co., Ltd. En tant que principal promoteur par voie de collecte de fonds dirigée. Le 27 mai 1993, la société a tenu une assemblée fondatrice et s’est inscrite auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Dalian Le même jour avec la licence d’exploitation No 2102 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 1664.
Le 29 décembre 1994, avec l’approbation de la Commission Municipale de réforme du système économique de Dalian (cgrff [1994] No 121), les terres évaluées par l’hôtel Dalian Bohai ont été incorporées dans le capital social de la société en tant qu’actions de l’État, et la société a rempli les formalités d’enregistrement du changement conformément à la loi.
La société a été réglementée en vertu de la loi sur les sociétés et a été réenregistrée en mars 1996. Article 3 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 16 septembre 1996, la société a émis pour la première fois 12,5 millions d’actions ordinaires de RMB au public, toutes des actions nationales souscrites en RMB émises à des investisseurs nationaux le 22 octobre 1996 et cotées à la Bourse de Shenzhen le 8 novembre 1996.
Article 4 nom chinois enregistré de la société: Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Nom anglais de la société enregistrée: HNA Investment Group Co., Ltd.
Article 5 domicile légal de la société: 2129, Changjiang Office Building, No. 123, Changjiang Road, Zhongshan District, Dalian
Code Postal: 116001
Article 6 le capital social de la société est de 1430234425 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 conformément aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts du Parti communiste chinois, la société crée une organisation du Parti communiste chinois pour mener à bien les activités du parti. La société fournit le soutien nécessaire aux activités des organisations du parti.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 11 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 13 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier, l’assistant du Directeur général et d’autres cadres supérieurs désignés par le Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 14 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: réaliser le développement durable de l’entreprise par un investissement stable, une gestion scientifique, une gestion fine, la coopération et le partage; Respecter la nécessité pour les parties prenantes de partager les progrès de l’époque. Promouvoir les soins axés sur l’homme à l’intérieur, s’acquitter consciencieusement de la responsabilité sociale des entreprises et des citoyens à l’extérieur, promouvoir l’harmonie sociale et promouvoir le rajeunissement national.
Article 15 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant:
Investissement et gestion du projet (à l’exclusion de l’approbation spéciale); Les prises de participation; Conseils et services en matière d’investissement; Autres activités autorisées par les lois et règlements (le contenu spécifique est soumis à l’approbation du Département de l’industrie et du commerce)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 16 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a le même droit.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 18 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 19 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 20 les commanditaires de la société sont Dalian Bohai Hotel Group Co., Ltd., China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Parmi eux: Dalian Bohai Hotel Group Co., Ltd. A versé des contributions en capital, tandis que China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dalian Trust and Investment Co., Ltd. Et Dalian rixing Industrial Co., Ltd. Ont versé des contributions en espèces. La contribution a été versée le 27 mai 1993.
Article 21 le nombre total d’actions de la société est de 1430234425. La structure du capital social de la société est la suivante: 1430234425 actions ordinaires, sans autres types d’actions.
Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 24 la réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 25 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 26 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 27 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
« après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 25 des présents statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1 de l’article 25, elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; si la société se trouve dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 2 et 4, elle est transférée ou radiée dans les 6 mois; si la société se trouve dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 3, 5 et 6, elle est radiée.» Dans l’un ou l’autre cas, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 28 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 29 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 30 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 31 les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions vendent les actions de la société ou d’autres titres de propriété qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 32 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 33 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres. Les actionnaires enregistrés après la clôture de La journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant des droits et intérêts pertinents.
Article 34 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 35 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations visées à l’article précédent ou demande des informations, il fournit à la société les types d’actions qu’il détient et les actions qu’il détient.
