Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Independent Director
Les opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la 28e réunion du 10e Conseil d'administration sont fondées sur les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les statuts, en tant qu'administrateurs indépendants de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (ci - après dénommés « la société»), sur le principe d'un jugement indépendant et objectif. Après examen des documents pertinents et discussion approfondie, des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la vingt - huitième réunion du dixième Conseil d'administration de la société sont émis comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des documents normatifs et des statuts, nous, en tant qu'administrateurs indépendants de la société, conformément à l'attitude responsable à l'égard de la société, de tous les actionnaires et des investisseurs et sur la base du principe de la recherche de La vérité à partir des faits, avons procédé à une inspection et à une mise en œuvre sérieuses des opérations en capital et de la garantie externe des parties liées au cours de la période considérée, et nous avons effectué les inspections et enquêtes nécessaires sur la société. 1. Au cours de la période considérée, la société a occupé des fonds non opérationnels de parties liées:
Après vérification, au 1er octobre 2021, la partie liée de la société, Shenzhen kaixiang Investment Co., Ltd., avait affecté 474 millions de RMB au total et les avait tous retournés en novembre 2021. Au 31 décembre 2021 et à la date d'émission du présent avis, il n'y avait pas de solde d'occupation des fonds.
2. Garantie externe de la société au cours de la période considérée:
Garantie liée
Au cours de la période visée par le rapport, la société a procédé à une restructuration importante de ses actifs et a formé passivement une garantie liée parce que la contrepartie était une partie liée de la société. En substance, la société a continué d'exécuter les obligations de garantie pertinentes à l'égard de la société cible de la transaction, jinghan Real Estate Group Co., Ltd. (ci - après dénommée « jinghan Real estate») et de ses filiales dans le cadre du plan de financement ciblé et des obligations des institutions financières conformément au contrat ou à l'Accord de garantie signé. Cette garantie passive liée a été soumise aux procédures de délibération nécessaires et aux obligations de divulgation d'informations conformément aux dispositions pertinentes. Les mesures de garantie pertinentes comprennent la contre - garantie fournie par l'actionnaire unique de la contrepartie, oyuan Group (Guangdong) Co., Ltd., et la société perçoit des frais de garantie pour la contrepartie.
Au cours de la période visée par le rapport, la dette du plan de financement ciblé de jinghan Real Estate est devenue en retard, et le principal en retard au 26 mars 2022 s'élevait à 181195 900 RMB, dont 61 373200 RMB pour le montant de la garantie en cause dans l'action. La société a publié en temps opportun des annonces pertinentes telles que l'annonce sur l'état d'avancement de la garantie liée à l'étranger et la responsabilité de la garantie.
Garantie à la société holding
Au cours de la période considérée, la société et ses filiales ont fourni des garanties pour le financement des sociétés de portefeuille subordonnées de la société, qui ont satisfait aux procédures d'examen et aux obligations de divulgation d'informations nécessaires. Le montant de la garantie se situe dans la limite du montant examiné par l'Assemblée générale des actionnaires et Le solde de la garantie n'est pas en retard.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d'autres règlements pertinents, nous, en tant qu'administrateurs indépendants de la société, exprimons par la présente les avis indépendants suivants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021:
Compte tenu de la situation de rendement, de l'exploitation réelle, de l'étape de développement, du plan à moyen terme et de l'arrangement en capital en 2021, les administrateurs de la société ont proposé un plan de non - distribution des bénéfices en 2021, qui est conforme à la situation réelle de la société, combine les intérêts à long terme des actionnaires avec les besoins de développement futur de la société, et est conforme à la politique de dividende stipulée dans les statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices est légal et raisonnable. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d'accord avec le plan de non - distribution des bénéfices proposé par le Conseil d'administration pour 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous avons vérifié le contrôle interne de l'entreprise au cours de la période visée par le rapport, examiné le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise pour 2021 et émis les avis suivants: après vérification, l'entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l'entreprise.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Après vérification, l'explication du Conseil d'administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est différente de celle prévue est conforme à la situation réelle. La différence est un ajustement approprié de la société en fonction de l'évolution réelle du marché et de l'entreprise, qui est raisonnable. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et n'aura pas d'impact significatif sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la société au cours de la période en cours. Elle n'affecte pas non plus l'indépendance de l'entreprise. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société et les parties liées en 2022 sont conformes aux besoins réels de la société en matière d'exploitation et de développement et constituent des opérations commerciales normales; Les opérations quotidiennes entre apparentés sont conformes aux principes d'ouverture, d'équité et d'équité. Le prix de transaction est déterminé par la négociation des prix du marché. La méthode de tarification est juste et raisonnable. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Les opérations quotidiennes entre apparentés n'auront pas d'incidence négative sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, et les principales activités de la société ne dépendront pas des parties liées en raison de ces opérations, ni n'affecteront l'indépendance de la société.
Les procédures d'approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour cette transaction quotidienne entre apparentés, et les administrateurs associés ont évité le vote, et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
En résum é, nous convenons de confirmer les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et de prévoir les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale et les questions de garantie en 2022
Après vérification, conformément à la stratégie de développement et au plan d'exploitation de la société en 2022, la société et ses sociétés holdings subordonnées ont l'intention de demander une ligne de crédit globale à la Banque (ou à d'autres institutions financières et institutions financières similaires) et la société ou ses sociétés holdings subordonnées fournissent une garantie pour Cette ligne de crédit globale, afin de répondre aux besoins de la société en matière de production et d'exploitation quotidiennes et d'expansion des activités pour le crédit bancaire et d'améliorer l'efficacité de l'examen et de l'approbation. Le montant total du crédit global à appliquer et le montant total de la garantie à fournir ne sont pas égaux au montant réel du prêt et du montant de la garantie de la société et de ses filiales.
À notre avis, l'objet de la demande de crédit global et de la garantie est la société dans le cadre de l'état consolidé de la société. La société peut contrôler efficacement les risques et la procédure de prise de décisions en matière de garantie est conforme aux lois et règlements pertinents, aux lignes directrices normatives et aux statuts; Cette question est favorable à la collecte de fonds pour l'exploitation de l'entreprise et est conforme aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de demander une ligne de crédit globale et des garanties en 2022.
Avis indépendants sur la détermination de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022
1. Nous avons confirmé la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021; Les procédures de formulation et d'exécution du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion de la rémunération de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
2. Nous croyons que la procédure de la société pour formuler le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 est légale et conforme. Le contenu du plan tient pleinement compte du niveau de rémunération du marché et de l'industrie et des exigences d'évaluation de la société. Nous convenons à l'unanimité du plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2022. Il est également convenu de soumettre la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Vii. Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit en 2022
Après vérification, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, ayant l'expérience et la capacité de fournir des services d'audit aux sociétés cotées, capable d'effectuer un audit objectif et authentique de la situation financière de la société et de satisfaire aux exigences de L'audit de la société en 2022. Le renouvellement du cabinet comptable de la société n'aura pas d'incidence sur la qualité de l'audit des états financiers de la société. Entre - temps, les questions de renouvellement ont été examinées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l'unanimité que la société continuera d'employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l'utilisation d'une partie des fonds propres pour l'achat de produits financiers
Il est dans l'intérêt de l'entreprise d'utiliser une partie de ses fonds propres pour acheter des produits de gestion financière qui sont sûrs, liquides, à faible risque et conformes aux exigences pertinentes sans affecter le fonctionnement quotidien de l'entreprise, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité et du niveau de rendement de l'utilisation des fonds propres sous le contrôle des risques. L'achat de produits de gestion financière a suivi les procédures d'approbation nécessaires et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et lignes directrices normatives, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est donc convenu que la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées utiliseront une partie de leurs fonds propres pour acheter des produits de gestion financière.
L'opinion indépendante sur l'explication spéciale des questions liées à l'opinion d'audit non standard sur les rapports financiers de 2021 a été pleinement communiquée et confirmée au Conseil d'administration et à l'expert - comptable agréé annuel. Nous croyons que le rapport d'audit sur l'opinion non standard émise par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les rapports financiers de 2021 de la société en fonction des circonstances pertinentes, et l'explication spéciale du Conseil d'administration sur les questions pertinentes reflète objectivement la situation réelle de la société. En tant qu'administrateurs indépendants de la société, nous sommes d'accord avec les instructions spéciales du Conseil d'administration. Entre - temps, nous espérons que le Conseil d'administration et la direction prendront des mesures efficaces pour réduire et éliminer l'impact de ces questions sur la société, afin de protéger au maximum les droits et intérêts de la société, de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs et de s'acquitter de l'obligation de divulgation d'informations en temps opportun conformément aux dispositions pertinentes.
Administrateurs indépendants: Fu xijun, qu Yonghai et Huang Weimin 29 avril 2022
