Code des valeurs mobilières: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) titre abrégé: st China Investment Bulletin No.: 2022 – 038 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) La réunion est présidée par le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport de la société a été examinée et adoptée.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé du rapport de la société pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport annuel 2021 et du résumé établis par le Conseil d’administration reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; La procédure d’examen est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
2. La proposition de rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’Assemblée générale, et le rapport a été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
3. La proposition de rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021 et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Iv) Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et a émis les avis suivants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société: Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers de la société, La société avait deux défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. En raison de l’existence de lacunes importantes dans le contrôle interne de l’information financière, la société n’a pas réussi à maintenir un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la société. Le rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition d’avis sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions relatives au rapport d’audit sur les réserves de la société pour 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
« 1. Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas d’objection au rapport d’audit et estime qu’il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Il est d’accord avec les instructions spéciales du Conseil d’administration de la société concernant le rapport d’audit avec réserve.
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’attend à ce que le Conseil d’administration et la direction prennent des mesures et des mesures pratiques pour améliorer le système de gestion du contrôle interne de la société et renforcer la gestion des opérations en ce qui concerne le contenu des avis de réserve afin de réaliser le développement durable de la société. Le Conseil des autorités de surveillance continuera de suivre l’évolution des travaux pertinents et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires. » Vii) Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition sur le rapport et le corps du rapport du premier trimestre 2022 de la compagnie. Voir l’annonce du jour pour le texte complet et le contenu détaillé du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conseil des autorités de surveillance
30 avril 2012
