Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
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Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1
No. – – les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société cotée au Conseil principal, y compris le fonctionnement normalisé de la société cotée au Conseil principal,
Conformément à l’attitude responsable envers la société et les actionnaires, s’acquitter consciencieusement des fonctions et des pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, de manière positive et efficace.
Effectuer des travaux, appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration;
Améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et améliorer continuellement la capacité opérationnelle normalisée de l’entreprise.
Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Rendement du Conseil d’administration en 2021
Convocation de la réunion du Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration, et les procédures de convocation, de convocation et de vote de ces réunions étaient les suivantes:
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, les détails sont les suivants:
Ordre du jour de la session date de la réunion résolution issue de l’examen
1. Discussion on Cash Acquisition of 55% Equity and related transactions of Zhejiang liantinmei Enterprise Management Co., Ltd.
Cas;
Le dixième directeur 2. Proposition de modification des statuts;
1. Dixième session du Conseil en 2021 3. Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2021 (projet) et à son résumé; Adoption de l’ordre du jour de la deuxième réunion Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021;
5. Questions relatives à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021
Projet de loi;
6. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Dixième directeur 2021 4
Le 12 octobre, le Conseil d’administration a adopté la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 à trois reprises.
1. Le rapport annuel 2020 de la société et son résumé;
2. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020; 3. Rapport de travail du Président en 2020;
4. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2020;
Le dixième Conseil d’administration en 2021 4 5. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020;
3. 27 octobre 6. Proposition relative au budget financier de la société pour 2021; Adoption de quatre séances 7. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
8. Proposition relative au prêt de la société aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes;
9. Proposition relative aux opérations entre apparentés concernant le paiement des frais de garantie financière aux actionnaires détenant plus de 5% des actions;
10. Proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2021;
11. Paiement de la rémunération des employés (y compris la rémunération des cadres supérieurs) en 2020 et de la rémunération en 2021
Proposition prévue;
12. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
13. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière;
14. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et autres institutions financières;
15. En ce qui concerne les garanties prévues pour les filiales contrôlantes subordonnées et la couverture mutuelle entre les filiales contrôlantes
Motion of Degree;
16. Proposition relative à la garantie par étapes des prêts hypothécaires des banques clientes par des filiales à part entière;
17. Proposition de modification des conventions comptables;
18. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020;
19. Système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration; 20. Système de gestion de l & apos; audit interne;
21. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020;
22. Rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2021.
Le dixième Conseil d’administration 6 1. Proposition relative à la demande de prêt de fusion et d’acquisition de la société holding auprès de la Banque et à la fourniture de garanties;
8 octobre 2. Proposition relative au paiement des frais de garantie de financement et des opérations connexes; Adoption de cinq séances 3. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
1. En ce qui concerne la vente des actions de la société sous – jacente par inscription publique à la Bourse des droits de propriété de Beijing
Projet de loi;
2. Proposition concernant la conformité de la transaction aux conditions de restructuration des actifs importants;
3. Proposition relative au plan de vente des principaux actifs de la société;
4. Indépendance de l’organisme d’évaluation, caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, méthode d’évaluation et évaluation
Proposition visant à évaluer la pertinence des objectifs et l’équité des prix;
5. Proposition relative à l’impossibilité temporaire de déterminer si cette transaction constitue une transaction entre apparentés;
6. Plan de vente des actifs matériels et Résumé
Projet de loi;
7. Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’évaluation et du rapport d’examen liés à cette transaction;
8. En ce qui concerne la conformité de l’opération avec les règlements sur certaines questions relatives à la normalisation de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Proposition relative aux dispositions pertinentes de l’article 4 du dixième Règlement du Conseil d’administration;
5 dixième session 2021 6 9. La proposition relative à la conformité de l’opération aux dispositions de l’article 11 des « mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées» a été adoptée le 22 juin de la sixième réunion;
10. Article 13 des mesures administratives pour la réorganisation des actifs matériels des sociétés cotées
Proposition de réorganisation et d’inscription sur la liste;
11. Il n’existe pas d’entité liée à cette transaction
Article 13 aucune société cotée
Proposition de réorganisation des grands actifs;
12. En ce qui concerne la fluctuation du cours des actions de la société jusqu’à la norme de divulgation de l’information sur les sociétés cotées et les questions connexes
La proposition relative aux normes pertinentes de l’article 5 de l’avis sur le comportement des Parties;
13. Loi sur l’exhaustivité, la conformité et la présentation des procédures légales pour la mise en œuvre de la restructuration des actifs matériels
Proposition relative à la validité des documents juridiques;
14. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à cette transaction;
15. Proposition de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions relatives à la vente d’actifs importants;
16. Proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés.
Le dixième Conseil d’administration en 2021 7 1. Vente des actions de la société sous – jacente par inscription publique à la Bourse des droits de propriété de Beijing
6 Proposition de transaction entre apparentés présentée par le Conseil d’administration le 27 octobre; Adoption de sept séances 2. Proposition relative à la composition de l’opération entre apparentés;
3. Proposition concernant la conformité de la transaction aux conditions de restructuration des actifs importants;
4. Proposition relative au plan de vente des principaux actifs de la société;
5. Indépendance de l’organisme d’évaluation, caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, méthode d’évaluation et évaluation
Proposition visant à évaluer la pertinence des objectifs et l’équité des prix;
6. Rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes
(Draft) and Its Summary proposal;
7. Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’évaluation et du rapport d’examen liés à cette transaction;
8. En ce qui concerne la conformité de l’opération avec les règlements sur certaines questions relatives à la normalisation de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Proposition relative aux dispositions pertinentes de l’article 4;
9. L’opération est conforme aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Le projet de loi;
10. Article 13 des mesures administratives pour la réorganisation des actifs matériels des sociétés cotées
Proposition de réorganisation et d’inscription sur la liste;
11. Il n’existe pas d’entité liée à cette transaction
Article 13 aucune société cotée
Proposition de réorganisation des grands actifs;
12. En ce qui concerne la fluctuation du cours des actions de la société jusqu’à la norme de divulgation de l’information sur les sociétés cotées et les questions connexes
La proposition relative aux normes pertinentes de l’article 5 de l’avis sur le comportement des Parties;
13. Loi sur l’exhaustivité, la conformité et la présentation des procédures légales pour la mise en œuvre de la restructuration des actifs matériels
Proposition relative à la validité des documents juridiques;
14. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à cette transaction;
15. Proposition relative à l’achat et à la vente d’actifs dans les 12 mois précédant la transaction;
16. Proposition relative à la signature d’un contrat d’échange de droits de propriété assorti de conditions d’entrée en vigueur avec la contrepartie, etc.; 17.
Proposition relative à la constitution d’une garantie liée après la vente d’actifs importants;
18. À propos de cet actif important
