Code des valeurs mobilières: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) titre abrégé: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) La réunion a été présidée par M. Tan Yi, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a rassemblé 3 superviseurs et 3 superviseurs. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
II. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget de l’exercice 2022
Après vérification, le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement et fidèlement la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 et les résultats d’exploitation de l’exercice 2021. La préparation et l’examen du rapport sur le budget financier de la compagnie pour l’exercice 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et systèmes pertinents, ainsi qu’à la planification stratégique et aux besoins réels de la compagnie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été établi en fonction des conditions d’exploitation réelles et des besoins de développement de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement pour assurer la mise en œuvre et la supervision du contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et complètement la situation réelle de l’établissement, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, et l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale et de garantie pour 2022 a été examinée et adoptée.
À l’heure actuelle, la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées sont en état d’exploitation normal et obtiennent une certaine ligne de crédit bancaire (ou autre institution financière ou institution financière similaire) en fonction de la rentabilité et de la solvabilité, ce qui est propice à la poursuite et au bon déroulement des activités existantes de la société et est dans l’intérêt de tous les actionnaires et de la société dans son ensemble. Fournir une garantie pour l’application d’une ligne de crédit globale est bénéfique pour réduire les coûts de financement des sociétés de portefeuille subordonnées de la société et pour promouvoir le bon déroulement de ses activités. La procédure d’examen et d’approbation de la demande de ligne de crédit globale de la Banque et de la fourniture de garanties est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve les questions de crédit et de garantie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen de la détermination de la rémunération des superviseurs en 2021 et du plan de rémunération des superviseurs en 2022
Pour plus de détails, voir la détermination de la rémunération des superviseurs en 2021 et le plan de rémunération des superviseurs en 2022 publié le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network.
Résultat du vote: tous les superviseurs se retirent du vote. La proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société. Les opérations sont effectuées de manière ouverte, juste, équitable et raisonnable conformément aux principes du marché, sans affecter l’indépendance de la société ni avoir d’incidence significative sur les résultats de La société, et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
L’utilisation par la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées d’une partie de ses fonds propres n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un certain rendement des fonds, et elle est effectuée sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, sans affecter le développement normal des activités principales de la société, ni porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, qui a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qui peut effectuer un audit objectif et authentique de la situation financière de la société. Afin de maintenir la continuité des activités d’audit, d’assurer la qualité de l’audit des états financiers de la société et de mieux organiser les travaux d’audit de la société en 2022, il est convenu de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Xi. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Après examen, les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la note spéciale du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance respecte le jugement indépendant du cabinet comptable et exprime sa compréhension et son approbation du rapport d’audit publié par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) avec des opinions sans réserve sur les points clés. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les instructions spéciales du Conseil d’administration de la société sur les questions liées aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de l’exercice 2021 et continuera d’exhorter le Conseil d’administration et la direction à prendre des mesures concrètes pour éliminer les questions pertinentes et leurs effets et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de La société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Conseil des autorités de surveillance
30 avril 2012
