Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Ma Jian a quitté son poste)
En tant qu’administrateur indépendant des septième et huitième conseils d’administration de Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Connaître en temps opportun l’information sur l’exploitation et la gestion de la société, prêter une attention globale à l’état de développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, assurer efficacement la normalisation de l’exploitation de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici mon rendement en 2021:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 8 juillet 2021 (ci – après appelée « période de mandat » et à l’expiration du mandat de la huitième Assemblée du Conseil d’administration le 8 juillet 2021), la société a tenu quatre assemblées du Conseil d’administration et trois assemblées des actionnaires, et j’ai personnellement assisté à quatre assemblées du Conseil d’administration et à trois assemblées des actionnaires en 2021 par voie de site ou de communication.
En ce qui concerne les questions examinées par le Conseil d’administration, j’ai pleinement obtenu les documents nécessaires à la prise de décisions en lisant les documents de la réunion, en effectuant des visites sur place et en interrogeant le personnel concerné de l’entreprise, et j’ai procédé à un examen approfondi à l’avance. Au cours du processus de prise de décisions du Conseil d’administration, j’ai activement communiqué avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, j’ai utilisé mes connaissances et mon expérience professionnelles pour exprimer pleinement des opinions professionnelles sur des questions pertinentes, j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration et J’ai fait de mon mieux pour protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Au cours de la période considérée, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai examiné tous les projets de résolution des réunions du Conseil d’administration et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je n’ai pas soulevé d’objection à la proposition de réunion du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes examinées par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes:
Date de l’avis type d’avis
Avis indépendant du 8 janvier 2021 sur la réponse à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen
Accord préalable du 26 janvier 2021 sur les questions relatives à la 27e réunion du huitième Conseil d’administration
Examen et avis indépendants
Consentement des administrateurs indépendants à l’occupation des fonds et à la garantie externe des parties liées de la société le 30 avril 2021
Notes spéciales et avis indépendants
30 avril 2021 approbation des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les notes spéciales du rapport de vérification des réserves
Approbation du rapport d’audit du contrôle interne sur l’avis négatif émis par le cabinet comptable le 30 avril 2021
Opinion indépendante
30 avril 2021 avis indépendant des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie
Accord préalable du 30 avril 2021 sur les questions relatives à la 28e réunion du huitième Conseil d’administration
Examen et avis indépendants
Le 30 avril 2021, les parties concernées ont accepté les réserves formulées par le Conseil d’administration sur le rapport d’audit de 2020.
Avis indépendant sur l’explication spéciale de l’élimination partielle de l’impact du projet
Le 2 juin 2021, les parties concernées ont accepté les réserves formulées par le Conseil d’administration sur le rapport d’audit de 2020.
Avis indépendant sur l’explication spéciale de l’élimination partielle de l’impact du projet
Accord indépendant sur les questions relatives à la 30e réunion du huitième Conseil d’administration le 23 juin 2021
Voir
Les opinions des administrateurs indépendants ci – dessus ont été publiées sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: stratégie, nomination, rémunération et évaluation, audit, etc. J’ai présidé et participé à la réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration et à la réunion du Comité de vérification du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, j’ai assumé consciencieusement les responsabilités et obligations pertinentes, participé activement aux questions pertinentes, supervisé et vérifié la nomination et la nomination des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, le développement stratégique de la société, l’audit annuel et le contrôle interne de la société, etc.
Autres fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, mon travail comprend la participation à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Comité spécial du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, la compréhension en temps opportun des conditions spécifiques des questions importantes de la société, l’attention portée à l’exécution des travaux d’audit de La société, l’inspection et l’évaluation de la construction et de la mise en œuvre du contrôle interne de la société, l’inspection de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale
Grâce au travail ci – dessus, j’a I une compréhension approfondie de la situation de l’entreprise, j’ai pleinement mis en jeu mes avantages professionnels, et j’ai fait preuve d’indépendance et d’impartialité objective, j’ai fait des suggestions précieuses à l’entreprise à plusieurs reprises, j’ai favorisé l’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle et du niveau de gouvernance de l’entreprise, et j’ai joué un rôle de porte – parole des intérêts des actionnaires de l’entreprise, en particulier des actionnaires minoritaires.
J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai fait en sorte que la société ait terminé la divulgation de l’information de façon véridique, exacte et complète au cours de la période considérée, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Afin de mieux s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées et l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai participé activement à la formation organisée par la c
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de licenciement d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’institutions d’audit et de conseil externes.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. Étant donné que j’a i été administrateur indépendant de la société pendant six ans, je ne serai plus administrateur indépendant de la société après avoir examiné et approuvé la proposition de changement de session du Conseil d’administration à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 le 8 juillet 2021. J’espère sincèrement que l’entreprise, sous la direction du Conseil d’administration, fonctionnera de façon stable et normalisée, tout en renforçant la rentabilité, afin de rendre l’entreprise plus durable, stable et saine.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Ma Jian 28 avril 2002
