Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les actionnaires et représentants des actionnaires de la société:
En tant qu'administrateur indépendant de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de gouvernance des sociétés cotées, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d'autres lois et règlements, ainsi que les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, nous avons travaillé fidèlement et diligemment en 2021. S'acquitter consciencieusement de ses fonctions, exercer l'indépendance et le rôle professionnel des administrateurs indépendants, procéder à la vérification nécessaire des questions examinées et faire un jugement indépendant, objectif et impartial, et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires publics. Notre rendement en 2021 est indiqué ci - dessous:
I. Participation à la Conférence en 2021
En 2021, avec diligence et diligence, nous avons participé activement au Conseil d'administration convoqué par la société, examiné attentivement les réunions et les documents pertinents, participé activement à la discussion de divers sujets et présenté des propositions raisonnables, jouant un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d'administration; Assister à l'Assemblée générale des actionnaires et écouter activement les opinions et les suggestions des actionnaires sur place. La participation au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires en 2021 est la suivante:
Information indiquant si les administrateurs absents ont été autorisés à participer en permanence aux actions par voie de communication au cours de la période visée par le présent rapport
Le nom doit assister à la deuxième Assemblée générale non pro - orientale du Conseil d'administration.
Nombre de réunions du Conseil d'administration plus nombre de réunions du Conseil d'administration
Nombre de séances du Conseil
Fu xijun 14 11 3 0 0 1
Quyonghai 14 11 3 0 0 0
Zhang shujun 14 12 2 0 0 2
En 2021, la convocation du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les procédures d'examen et d'approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux dispositions des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et des lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, nous avons examiné et émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société, qui sont tous d'accord, comme suit:
Date de la session Questions appelant un avis indépendant
1. En ce qui concerne l'acquisition en espèces de 55% des capitaux propres de Zhejiang liantinmei Enterprise Management Co., Ltd. Et les opérations connexes du dixième Conseil d'administration en mars 2021;
12e séance 18 2. En ce qui concerne le plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2021 (projet) de la société et son résumé; 3. Scientific and rationality of the Indicators set for 2021 stock option Incentive Plan of the company.
Point 12 de la 13e réunion du 10e Conseil d'administration en avril 2021 sur l'octroi d'options d'achat d'actions aux objets d'incitation du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2021
1. Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
2. En ce qui concerne les transactions quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021;
3. Les emprunts de la société auprès des actionnaires contrôlants et les opérations connexes;
4. Paiement des frais de garantie financière et des opérations connexes aux actionnaires détenant plus de 5% des actions;
5. Questions relatives à l'emploi de l'institution d'audit de la société en 2021;
6. Questions relatives au paiement de la rémunération des employés (y compris la rémunération des cadres supérieurs) en 2020 et au plan de rémunération annuel du dixième Conseil d'administration en avril 2021;
14e séance 27 7. Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
8. Questions relatives à l'utilisation des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière;
9. Les questions relatives à la garantie prévue pour les filiales contrôlantes subordonnées et au montant de la garantie mutuelle entre les filiales contrôlantes;
10. Les questions relatives à la garantie par étapes que les filiales à part entière fournissent aux banques clientes pour les prêts hypothécaires;
11. Modifications des conventions comptables;
12. Une description spéciale des opérations de fonds et des garanties externes des parties liées.
Les questions relatives au paiement des frais de garantie de financement et des opérations connexes du dixième Conseil d'administration en juin 2021; Le 8 de la 15e réunion, le 1er juin 2021, le dixième Conseil d'administration Questions relatives à la vente d'actifs importants;
16e séance 22 2. En ce qui concerne l'indépendance de l'organisme d'évaluation de la transaction, le caractère raisonnable des hypothèses d'évaluation, la pertinence des méthodes d'évaluation par rapport aux objectifs d'évaluation et l'équité des prix d'évaluation.
Questions relatives à la vente d'actifs importants lors de la dix - septième réunion du dixième Conseil d'administration en juillet 2021 En ce qui concerne l'achat de toutes les actions de Guangdong Aurora Health Management Consulting Co., Ltd. Et les transactions connexes le 18 de la 20e réunion;
2. Nomination du Vice - Président.
Dixième Conseil d'administration 202111
Questions relatives à l'achat d'un magasin et aux transactions entre apparentés le 22 de la 22e réunion
Réunion du dixième Conseil d'administration en 202112 1. En ce qui concerne la Constitution passive d'une garantie liée et la perception des frais mensuels de la 24e réunion de garantie après l'achèvement de la restructuration des actifs importants;
Recommandation 2 Les questions relatives à l'élection partielle des administrateurs de la société;
3. Nomination du Vice - Président de la société.
Dixième Conseil d'administration 202112
Questions relatives à l'ajustement et à l'emploi du Président, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Observations
Travaux des comités spéciaux du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d'audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d'évaluation. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
1. En tant que membres du Comité de nomination, nous nous conformons strictement aux dispositions des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants, des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d'administration et d'autres systèmes pertinents, nous adhérons aux exigences de l'exploitation, du développement et de la gouvernance de l'entreprise, Nous contrôlons strictement la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de l'entreprise, nous donnons des conseils professionnels et nous nous acquittons efficacement de nos fonctions, et nous nous concentrons sur la nomination des administrateurs de l'entreprise, Proposition de nomination du Vice - Président, etc.
2. En tant que membre du Comité d’audit, nous examinons régulièrement le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société, nous nous concentrons sur l’examen du plan de travail du rapport annuel de la société, des rapports périodiques de la société pour 2021, la nomination d’institutions d’audit, etc., afin de jouer le rôle professionnel et de supervision du Comité d’audit.
3. En tant que membre du Comité de stratégie, nous effectuons des recherches approfondies sur les questions liées à l'ajustement de la structure organisationnelle de l'entreprise, nous effectuons des échanges et des discussions approfondis avec la direction de l'entreprise sur la stratégie de développement futur en fonction de la situation opérationnelle réelle de l'entreprise, nous maintenons Des contacts étroits avec d'autres administrateurs et cadres supérieurs de l'entreprise, et nous comprenons en temps opportun la situation opérationnelle et la situation opérationnelle normalisée de l'entreprise. Il fournit également des conseils de référence au Conseil d'administration sur la planification future du développement de l'entreprise.
4. En tant que membres du Comité de rémunération et d’évaluation, nous avons principalement examiné le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, le plan de rémunération des cadres supérieurs, des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2021 et les résultats obtenus, et nous avons effectivement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Travaux de protection des droits et intérêts des actionnaires
Nous continuons d'accorder une attention particulière à la divulgation de l'information par l'entreprise, de superviser et de vérifier efficacement la divulgation de l'information par l'entreprise et de protéger efficacement les intérêts vitaux de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs. Pour chaque proposition soumise au Conseil d'administration pour délibération, consulter attentivement les documents et documents pertinents, interroger le personnel concerné, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles et servir tous les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
Enquête sur place auprès de l'entreprise
En 2021, nous avons effectué de nombreuses enquêtes sur place dans l'entreprise afin de mieux comprendre l'exploitation, la gestion, le contrôle interne et la situation financière de l'entreprise, et nous avons vérifié la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l'entreprise, être informés en temps opportun de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise, prêter attention à l'état de développement de l'industrie et présenter activement des suggestions raisonnables.
Formation et apprentissage
Depuis que nous avons été administrateurs indépendants, nous avons étudié attentivement les lois, règlements et documents pertinents de la c
Vii. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d'administration;
2. Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n'est proposée;
3. L'absence d'institutions indépendantes d'audit externe et d'organes consultatifs;
4. Il n'est pas proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable.
Tous les administrateurs indépendants ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence en 2021, ont fidèlement rempli leurs obligations et ont protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d'administration, à l'équipe d'exploitation et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l'exercice de nos fonctions.
En 2022, nous continuerons d'exercer fidèlement et diligemment les fonctions d'administrateur indépendant, d'accorder plus d'attention à la gouvernance d'entreprise, à la production et à l'exploitation, de renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l'entreprise, de jouer pleinement Notre avantage professionnel et notre rôle de supervision, d'améliorer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d'administration de l'entreprise et de promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de l'entreprise. Jouer un rôle actif dans la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs en général et des actionnaires minoritaires en particulier.
Administrateurs indépendants: Fu xijun, qu Yonghai et Zhang shujun
29 avril 2012
