Code du titre: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) titre abrégé: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) annonce No: 2022 – 025 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) La réunion était présidée par M. Hu Ran, Président du Conseil d’administration. Il y avait 8 administrateurs et 8 administrateurs. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a fonctionné de manière normalisée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, s’est acquitté efficacement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et a assuré la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport annuel 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants de 2021 publiés sur le site d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn., ci – dessous) Le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iii. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, voir le résumé du rapport annuel 2021 publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le même jour que l’annonce, ainsi que le rapport annuel 2021 du Juchao Information Network.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget de l’exercice 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget de l’exercice 2022 publiés sur le site d’information de la marée géante le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Selon le rapport d’audit publié par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 253372 268,49 RMB, dont un bénéfice net de 416764 786,93 RMB réalisé par la société mère en 2021, la réserve de surplus correspondante n’a pas été retirée au cours de la période en cours, plus le bénéfice non distribué de la société mère au début de l’année de – 43 867923,26 RMB, et le bénéfice non distribué de la société mère au 31 décembre 2021 était de 372898 863,67 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les dividendes en espèces de la société doivent satisfaire aux conditions suivantes: « la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours et n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes après avoir compensé les pertes de l’année précédente et retiré le Fonds d’accumulation légal et tout fonds d’accumulation conformément à la loi». Étant donné que les résultats de la société en 2021 sont des pertes, et compte tenu de la situation actuelle de l’exploitation de la société, de l’étape du plan de développement, L’aménagement du développement des entreprises et le plan d’investissement à l’étranger doivent constituer des réserves de fonds appropriées afin de fournir une garantie fiable pour la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société, ainsi que pour un développement sain et durable, et de maximiser les intérêts des actionnaires. La société ne prévoit pas de distribution de bénéfices en 2021 et l’accumulation de bénéfices non distribués sera reportée à l’année suivante.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour que cette annonce.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale et de garantie pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation et le développement quotidiens de la société et d’assurer le développement normal de toutes les activités de la société et de ses sociétés de portefeuille subordonnées, conformément au plan d’exploitation de 2022 de la société, le montant total du crédit global que la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées ont l’intention de demander aux banques (ou à d’autres institutions financières ou institutions financières similaires) ne doit pas dépasser 3 milliards de RMB (y compris le montant principal), La période de validité commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022. La société et ses filiales ont l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour la ligne de crédit globale de 2022 demandée ci – dessus, avec une limite totale n’excédant pas 2,5 milliards de RMB (y compris le montant), et la ligne de rapport annuel da est valide de la date d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à prendre des décisions sur les questions pertinentes dans le cadre de la ligne de crédit et de la ligne de garantie approuvées en fonction des besoins de financement réels et à gérer les activités spécifiques et les procédures de garantie dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée; Lorsque des questions de coordination se produisent effectivement, l’objet de la coordination et le montant de la coordination sont déterminés conformément aux dispositions pertinentes. Le montant de la garantie peut être ajusté entre les sociétés concernées dans le cadre de l’état consolidé. Pour les questions de garantie spécifiques qui se produisent dans le cadre du montant de la coordination, aucune autre réunion du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires n’est convoquée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la demande de ligne de crédit globale et de garantie pour 2022 publiée le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 et du plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022
Pour plus de détails, voir la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022 publié le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network.
Parmi eux, la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. M. Hu Ran, M. Fan Shijie, M. Ban Jun, M. Tao jiuqin et M. Lin Bin se retirent du vote.
La proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’ajuster l’allocation des administrateurs indépendants de la société en fonction du niveau d’allocation des administrateurs indépendants des sociétés cotées dans l’industrie et la région et de la situation réelle de la société, et a convenu d’ajuster la norme d’allocation des administrateurs indépendants de 60 000 RMB (après impôt) à 100000 RMB (après impôt) par an à compter du 1er janvier 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Fu xijun, M. qu Yonghai et M. Huang Weimin se retirent du vote.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la compagnie. Les opérations sont effectuées de façon ouverte, juste, équitable et raisonnable conformément aux principes du marché, et les procédures de délibération nécessaires sont respectées. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés et n’affectent pas l’indépendance de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les opérations quotidiennes entre apparentés et ont émis des avis indépendants clairement acceptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Hu Ran et M. Tao jiuqin se retirent du vote.
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales, la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées achètent des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal), dont la durée de validité ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais susmentionnés.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres pour acheter des produits de gestion financière publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 publiée le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit et ont émis des avis indépendants clairement acceptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
XIII. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport complet du premier trimestre de 2022 publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la modification des statuts publiée le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de révision du système de gestion du contrôle interne partiel de la société a été examinée et adoptée point par point.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, No 5 – gestion de la divulgation de l’information, No 7 – opérations et opérations connexes, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées (annonce de la c
1. Examen et adoption du Règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires
Elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du système révisé de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
Elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption de la révision du système de travail des administrateurs indépendants
Elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption du système révisé de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents du système publiés sur le site Web d’information sur les marées géantes le même jour.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration demande à la société de convoquer l’année 2021 le 23 mai 2021
