Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Ces règles sont formulées en fonction de la situation réelle de la société, conformément aux lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents tels que les statuts de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que par les statuts, sans ingérence dans la disposition des droits des actionnaires. Les pouvoirs conférés par la loi à l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers sous la forme d’une autorisation.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister ou d’autoriser leurs agents à assister à l’Assemblée générale des actionnaires et ont le droit de savoir, de parler, d’interroger et de voter conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, statuts et règlement intérieur.
Article 5 l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et ses parties liées ne doivent pas interférer avec les procédures normales de prise de décisions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en violation des lois, règlements, statuts et présentes règles de procédure, ni porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires. Article 6 la société ne divulgue ni ne divulgue d’informations importantes non divulguées à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire se tient de temps à autre. Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts; Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs et statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer une Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 8 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 9 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 10 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 7 du présent règlement.
Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même. Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés. Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique. Entre – temps, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance coopèrent avec les actionnaires pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ni refus d’exécuter des obligations telles que la coopération en matière de divulgation.
En cas d’urgence survenant au cours de l’Assemblée générale des actionnaires et entraînant la tenue anormale de l’Assemblée, la société en informe immédiatement la bourse, en explique les raisons et divulgue les informations pertinentes ainsi que les avis juridiques spéciaux émis par les avocats.
Lorsqu’un actionnaire admissible demande au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, les parties concernées fournissent les documents et documents écrits pertinents à sa demande. Le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance a le droit d’examiner les documents et documents écrits fournis et de demander des compléments ou des compléments.
Article 14 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 16 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société. Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 17 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 18 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur doit, dans les deux jours suivant la réception de la proposition, envoyer un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires et annoncer publiquement le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, le ratio de participation et le contenu de la proposition provisoire.
Si l’organisateur détermine que la proposition provisoire n’est pas conforme à l’article 17 du présent Règlement intérieur et que l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas autorisée à voter sur la proposition provisoire et à prendre une résolution à ce sujet, il annonce le contenu de la proposition provisoire des actionnaires concernés, ainsi que les détails de la base et de la légalité de la décision susmentionnée, dans les deux jours suivant la réception de la proposition, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur légalité.
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Si l’organisateur doit compléter ou corriger le contenu divulgué de la proposition conformément aux dispositions, la proposition ne peut pas être substantiellement modifiée, et l’annonce de complément ou de correction pertinente doit être publiée avant le début du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique divulgué en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires doit contenir l’avis clair de l’avocat sur la question de savoir si le complément ou la correction du contenu divulgué de la proposition constitue une modification substantielle de la proposition.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 17 du présent Règlement intérieur ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée des actionnaires.
Article 19 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début.
Article 20 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Préciser clairement le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 21 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner.
Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 22 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
S’il existe des circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé administrateur ou superviseur et s’il satisfait aux exigences des lois, des règlements administratifs, des règles départementales, des documents normatifs, des règles d’inscription et d’autres règles de la bourse et des statuts;
Les antécédents scolaires, l’expérience de travail, le travail à temps partiel, le travail dans des unités telles que plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société, ainsi que les postes d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années; S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, s’il existe une relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et ses contrôleurs effectifs, et s’il existe une relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
Le nombre d’actions de la société détenues;
Il n’y a pas de conclusion claire sur la question de savoir s’il a été puni par la c
(Ⅵ) Si le candidat a un comportement malhonnête. En cas d’inconduite, l’organisateur divulgue les circonstances particulières de l’inconduite du candidat, indique les raisons de l’élection du candidat, s’il a une incidence sur le fonctionnement normal et le Gouvernement d’entreprise de la société cotée et les contre – mesures de la société.
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 23 la date d’enregistrement des actions est déterminée par le Conseil d’administration de la société ou d’autres organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée est supérieur à deux jours ouvrables et n’est pas supérieur à sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 24 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons. Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la date de la réunion ajournée est indiquée dans l’annonce publique.
Chapitre V participation et inscription à la Conférence
Article 25 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou le lieu désigné dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et adopte un réseau sûr, économique et pratique ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements, documents normatifs ou statuts. Si un actionnaire participe à une Assemblée générale de la manière susmentionnée, il est réputé:
