Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société était composé de trois membres, à savoir M. Zeng Xiaoqing, administrateur indépendant, M. Xu Yang, administrateur indépendant, et M. Ji xianhua, Administrateur. M. Zeng Xiaoqing, administrateur indépendant de la profession comptable, a été le Président et l’organisateur du Comité d’audit.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit a tenu six réunions, auxquelles tous les membres ont assisté en personne et ont voté et adopté toutes les propositions. Les détails sont les suivants:
Le 15 mars 2021, le Comité de vérification a tenu sa première réunion en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques.
Le 16 avril 2021, le Comité de vérification a tenu sa deuxième réunion en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative au rapport annuel (et au résumé) pour 2020.
2. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020.
3. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021.
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020.
5. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020. 6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société.
7. Proposition de modification des conventions comptables.
Le 29 avril 2021, le Comité de vérification a tenu sa troisième réunion en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative au rapport (et au texte) du premier trimestre 2021 de la société.
2. Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société.
3. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020.
Le 6 août 2021, le Comité de vérification a tenu sa quatrième réunion en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition visant à corriger le rapport annuel de 2020 et le rapport du premier trimestre de 2021.
2. Proposition de reconnaissance des opérations entre apparentés.
3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés et des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière.
Le 30 août 2021, le Comité de vérification a tenu sa cinquième réunion en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative au rapport semestriel (et résumé) de 2021.
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021. 3. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés.
4. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés.
Le 29 octobre 2021, le Comité de vérification a tenu sa sixième réunion en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
2. Proposition de remboursement des prêts bancaires et de reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation d’une partie du Fonds surlevé. Principales fonctions du Comité des commissaires aux comptes
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Le Comité d’audit a procédé à une enquête et à une évaluation sur les travaux d’audit de l’institution d’audit du rapport annuel de la société, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), et a estimé que l’institution était en mesure d’exécuter strictement le plan d’audit établi, d’effectuer des travaux d’audit En stricte conformité avec les dispositions pertinentes de l’État et les exigences des normes professionnelles des comptables publics certifiés, d’émettre des opinions d’audit objectives et impartiales conformément au principe d’indépendance et de s’acquitter de ses responsabilités avec diligence. J’ai bien terminé tous les travaux confiés par l’entreprise.
Orientation de l’audit interne et du contrôle interne
Le Comité d’audit participe à l’élaboration du plan de travail pour l’audit interne et le contrôle interne, exerce pleinement les fonctions du Comité d’audit, supervise et guide les services de contrôle interne compétents pour qu’ils exécutent tous les travaux en stricte conformité avec le plan de travail afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
Examen des rapports financiers
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné attentivement les rapports financiers de la société pour chaque période, a largement communiqué avec la direction de la société sur la préparation des rapports financiers et les questions clés, a supervisé l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des rapports financiers de la société d’un point de vue professionnel et a estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes, et qu’ils étaient objectifs, Il reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. La société n’a pas d’ajustement d’erreur comptable importante, de changement de convention comptable importante, de changement d’estimation, d’événements impliquant des jugements comptables importants et des opinions non standard sans réserve.
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et l’institution d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement coordonné la communication entre la direction de l’entreprise, les services internes compétents et les institutions d’audit externe sur la base de l’audition complète des opinions de toutes les parties, afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit et d’améliorer l’efficacité des travaux d’audit.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes ci – dessus, nous avons pleinement utilisé nos connaissances professionnelles et notre expérience de travail respectives, nous avons effectivement rempli les responsabilités et les obligations du Comité d’audit, fourni des conseils professionnels au Conseil d’administration de la société pour la prise de décisions scientifiques et activement protégé les Droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Membres du Comité de vérification: Zeng Xiaoqing, Xu Yang et Ji xianhua 29 avril 2022
