Code du titre: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) titre abrégé: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) numéro d’annonce: 2022 – 021 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
Annonce de la résolution de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 29e réunion du 5ème Conseil d’administration de Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) L’avis de cette réunion a été signifié aux administrateurs par télécopieur, courriel et en personne le 24 avril 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. La réunion est présidée par M. Zhao yukun, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre 2022.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Du point de vue de la normalisation de l’exploitation et de l’amélioration de l’efficacité de la prise de décisions, M. Zhao yukun, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, demande au Conseil d’administration de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen par voie de proposition temporaire. Le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen sous la forme d’une proposition provisoire.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis sur la modification du capital social de la société et la modification des statuts.
Documents à consulter
Résolution de la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) Conseil d’administration
29 avril 2012
