Code du titre: Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) titre abrégé: Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) No: 2022 - 024 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du sixième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation de l'information est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) L'avis de réunion a été envoyé par la poste le 24 avril 2022. La société compte 9 administrateurs et 9 administrateurs. La réunion était présidée par M. He Liu, Président du Conseil d'administration, conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Après examen attentif par les administrateurs présents et vote écrit par tous les administrateurs, la résolution suivante est adoptée:
Examiner et adopter le rapport du premier trimestre de 2022; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web des médias désignés et de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022 sur Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) .
Examiner et adopter le plan de développement du « quatorzième plan quinquennal » de Hunan Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) Materials Co., Ltd.;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
La proposition de Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) concernant la
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Le Conseil d'administration de la société décide de convoquer l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 avant le 30 juin 2022 pour délibérer sur les propositions pertinentes, et les questions relatives à la convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires seront annoncées séparément.
Le Conseil d'administration autorise le Président de la société à déterminer le moment précis de la convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à émettre un avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom du Conseil d'administration et à faire une annonce publique.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) Board of Directors
29 avril 2022
