Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366)
Questions relatives à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
En tant qu’administrateur indépendant de Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) Sur la base d’un examen attentif des informations pertinentes et d’un rapport du personnel concerné, une compréhension et une vérification sérieuses de la situation pertinente ont été effectuées et, sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial, les avis d’approbation préalable suivants ont été émis:
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après avoir examiné le rapport d’évaluation et les documents pertinents publiés par la société d’évaluation, nous croyons que la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents de La société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons la proposition de la société de retirer la provision pour dépréciation des actifs et la soumettons au Conseil d’administration pour délibération. Étant donné que la dépréciation des actifs contractuels implique des opérations entre apparentés, les administrateurs liés évitent de voter sur cette proposition.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen et vérification, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés proposées par la société (y compris les filiales) en 2022 sont fondées sur les besoins des activités normales de production et d’exploitation des deux parties à la transaction, et que la société et les parties liées sont en amont et en aval de la chaîne industrielle. L’accord pertinent est formulé sur la base de l’équité, de l’équité et de la rationalité. Le prix de transaction est basé sur le principe de commercialisation. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de dommage à la société et à tous En particulier, les intérêts des actionnaires non affiliés et des actionnaires minoritaires sont conformes aux dispositions des statuts et du système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Par conséquent, nous acceptons la proposition de la société concernant l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 et la soumettons au Conseil d’administration de la société pour délibération. Les administrateurs affiliés doivent éviter de voter sur cette proposition.
Directeur indépendant: yu luan qu xuanhui Ye Jinxian
28 avril 2022
