Code des titres: Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) titre abrégé: St Haiyi Bulletin No: Lin 2022 – 025 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Annonce de la correction de l’annonce de la résolution de la 12ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(Ⅰ) Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
La compagnie a envoyé l’avis de convocation et les documents de la réunion par courriel le 28 avril 2022.
La compagnie a tenu la réunion par téléconférence le 28 avril 2022.
Trois superviseurs participent à la réunion et trois superviseurs participent effectivement à la réunion.
La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yao Zhong, et le Secrétaire du Conseil d’administration, d’autres cadres supérieurs et des représentants des affaires de valeurs mobilières y ont participé sans droit de vote. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À la présente séance, les questions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après vérification par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 28085706896 RMB en 2021 et que le solde cumulé des bénéfices non distribués de la société mère à la fin de l’année était de – 96061627434 RMB.
Étant donné que le solde cumulé des bénéfices non distribués de la société mère en 2021 est négatif à la fin de l’année, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, la société n’a pas l’intention de distribuer Les bénéfices en 2021 ni de convertir la réserve de capital en capital – actions.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
La proposition selon laquelle la perte non couverte de la société en 2021 dépasse un tiers du capital social versé;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, d’après le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué des états financiers consolidés de la société au 31 décembre 2021 était de 143843952105 RMB, le capital versé était de 102480541900 RMB et le montant de la perte non couverte dépassait le tiers du capital versé.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Au cours de la préparation du rapport annuel 2021, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de délibération et de vote de la société pour cette transaction liée sont légales, conformes, justes et raisonnables, que le prix de la transaction liée est juste, qu’il n’affecte pas l’indépendance de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de La société et des autres actionnaires.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021; Le rapport reflète fidèlement et objectivement les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. L’utilisation des fonds collectés par la société est en violation des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des dispositions pertinentes sur l’utilisation et la Gestion des fonds collectés dans les mesures de gestion des fonds collectés de la société. La société a été tenue de rectifier et la société n’a pas terminé la rectification avant la date de publication du rapport.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, qu’elle n’a pas maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers sur tous les aspects importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, qu’elle a ordonné à la société de rectifier et que la société n’a pas terminé la rectification avant la date de publication du rapport.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux règlements de la c
3. Au cours de la préparation du rapport du premier trimestre de 2022, il n’a pas été constaté que le personnel de la compagnie participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Proposition de la société concernant l’annulation proposée du rachat d’actions et la réduction du capital social;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation des actions rachetées n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et aux droits des petits et moyens investisseurs, qu’elle n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription et qu’elle n’affectera pas la position de la société sur le marché.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Zeng Wen, superviseur, a voté contre les projets de loi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du Conseil des autorités de surveillance. Les raisons de l’abstention de la proposition 1 sont les suivantes:
« Huang Jian, Directeur de China Shipping Group Co., Ltd., et Zeng Wen, superviseur de China Shipping Group Co., Ltd., ont toujours exercé activement et diligemment leurs fonctions de directeur et de superviseur et ont toujours respecté l’intention initiale et l’objectif de la société cotée de fonctionner conformément à la loi et d’assurer un développement durable et sain.
À de nombreuses reprises, lors des réunions des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées, nous avons demandé aux sociétés cotées de se concentrer sur les principales activités et de mener des opérations stables, d’améliorer activement la capacité de commercialisation et d’expansion de la clientèle, afin de faire en sorte que les principales sources de revenus des entreprises de la société soient réelles et de réaliser une croissance de haute qualité. Au début de 2022, le représentant légal de la société n’a pas pu s’acquitter de ses fonctions. Après avoir reçu l’avis de réunion pertinent de la société cotée, nous avons proposé à la société de communiquer avec l’organisme de réglementation et de s’acquitter fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information conformément à la loi.
China Shipping a envoyé des administrateurs et des superviseurs pour examiner et approuver le projet de prêt de l’hôpital Hefeng (examiné et approuvé à la 11e réunion du 10e Conseil d’administration) et le projet d’achat de bureaux détenus par Kunming Jinhui (examiné et approuvé à la 13e réunion du 10e Conseil d’administration) par la filiale à part entière de la société, sunhai Enterprise, au cours de la procédure soumise au Conseil d’administration pour examen et approbation, conformément à la substance commerciale. Dans le cadre du projet de prêt de l’hôpital Hefeng, il est proposé que le prêt soit accordé au même ratio d’actions et strictement utilisé pour la construction de l’hôpital Hefeng. Dans le cadre du projet d’achat d’un immeuble de bureaux, il est demandé à sunhai Medical de vérifier si Kunming Jinhui est lié aux actionnaires contrôlants et de demander à la société de fournir un rapport d’étude de faisabilité supplémentaire pour le projet. Au cours des deux projets susmentionnés, la société n’a pas respecté les exigences relatives à l’utilisation des fonds énoncées dans le plan d’examen et l’annonce du Conseil d’administration de la société et n’a pas vérifié les relations connexes conformément aux exigences des administrateurs et des superviseurs des actionnaires.
À l’exception des deux cas d’Assemblée du Conseil d’administration susmentionnés, en ce qui concerne d’autres situations d’audit découvertes par l’expert – comptable de l’audit annuel de la société, les administrateurs et les superviseurs envoyés par China Shipping et China Shipping ne sont pas informés, et les pratiques susmentionnées de la direction de la société portent également atteinte aux intérêts des actionnaires appartenant à l’État. Nous avons appris pour la première fois, par le biais de la première ébauche de vérification de la compagnie, que le rapport annuel de la compagnie avait fait l’objet d’un rapport de réserve et que le contrôle interne de la compagnie avait fait l’objet d’un rapport négatif. Nous avons fait rapport à China Shipping pour la première fois et avons demandé à la compagnie et aux organismes de réglementation de faire rapport à ce sujet. Après avoir reçu la lettre de surveillance de la Bourse de Shanghai, nous avons exhorté la compagnie à vérifier la situation article par article et à divulguer des renseignements véridiques.
Les auditeurs du rapport annuel de la société et le cabinet comptable Xin ont émis des réserves sur le rapport annuel de la société, estimant que la société avait des problèmes tels que l’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées, la comptabilisation des revenus et la recouvrabilité d’autres créances importantes; En ce qui concerne le rapport d’avis négatif sur le contrôle interne, il est considéré que la société n’a pas maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et qu’une partie des paiements importants de la société n’a pas été effectuée conformément au processus d’approbation et à l’autorité prescrits, ce qui a entraîné l’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et les parties liées. China Shipping, en tant qu’actionnaire de sunsea Medical, n’a pas été en mesure d’obtenir suffisamment de preuves de toutes les parties pour prouver l’authenticité des données d’exploitation et des transactions connexes de la société; Ne pas être en mesure de vérifier la conformité du système de contrôle interne et de l’utilisation des fonds collectés, à l’exception des informations communiquées par la société; Le caractère raisonnable d’une dépréciation importante des actifs par l’entreprise ne peut être reconnu à partir des matériaux existants. Le Conseil d’administration et le superviseur affectés par China Shipping ne peuvent garantir la conformité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu pertinent des propositions relatives aux données d’exploitation de la société, au système de contrôle interne, aux transactions entre apparentés, à la provision pour dépréciation, à l’utilisation des fonds collectés et au Gouvernement d’entreprise.
Les points 1 à 6 et 10 de la proposition susmentionnée sont soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
