Code des valeurs mobilières: Leo Group Co.Ltd(002131) titre abrégé: Leo Group Co.Ltd(002131) annonce No: 2022 – 023 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de Leo Group Co.Ltd(002131) Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rendement du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
1. La compagnie a tenu la 19e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 6 mars 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du 6e Conseil des autorités de surveillance et la proposition relative à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs supérieurs. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Mega tide Information Network le 9 mars 2021. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. 2. La société a tenu la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 24 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Mega tide Information Network le 25 mars 2021. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
3. La société a tenu la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport financier final en 2020, le rapport annuel et le résumé en 2020, le plan de distribution des bénéfices en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés en 2020 et la proposition sur l’utilisation par la société de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Proposition de modification des conventions comptables, proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, texte complet et corps du rapport du premier trimestre de 2021 et proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs, de la provision pour dépréciation de crédit et de la radiation de certains actifs en 2020. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Mega tide Information Network le 30 avril 2021. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
4. La société a tenu la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 30 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021.
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5. La société a tenu la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions suivantes:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte de ses fonctions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, participe activement à l’Assemblée générale des actionnaires et assiste sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration, supervise et inspecte La procédure de convocation et les questions de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions sur les questions importantes de la société est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil d’administration a fonctionné de manière normalisée, a pris des décisions raisonnables et a mis en œuvre des procédures légales, et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement et diligemment de leurs fonctions et s’acquittent de leurs fonctions sans enfreindre les lois, règlements, statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le système financier et le fonctionnement financier de la société, examiné le rapport financier annuel 2021 et d’autres documents de la société, et a soigneusement examiné la gestion financière et la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier et comptable de la société est solide, que la structure financière est raisonnable et que la situation financière est bonne. Le rapport financier trimestriel, le rapport financier semestriel et le rapport financier annuel de la société reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour chaque période de l’année 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Le rapport d’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021 est objectif et impartial.
3. Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète fidèlement et complètement la situation réelle de la construction actuelle du système de contrôle interne, de la mise en œuvre du contrôle interne, de la supervision et de la gestion de la société, ce qui est bénéfique pour la Société d’améliorer encore la construction du système de contrôle interne et d’assurer le fonctionnement légal et conforme du système de contrôle interne. Nous continuerons également de superviser le fonctionnement et le développement du système de contrôle interne de l’entreprise et d’exhorter l’entreprise à améliorer continuellement la gouvernance interne.
4. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément aux statuts et aux règles de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, les opérations entre apparentés effectuées par la société ont respecté les principes d’équité et de rationalité et que les procédures de prise de décisions ont été conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Leo Group Co.Ltd(002131)
Les dispositions des articles et des statuts; Il n’y a pas de manipulation des bénéfices de la société par le biais d’opérations entre apparentés, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune autre garantie externe, à l’exception de la garantie fournie à la filiale à part entière et à la filiale Holding. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard, de garantie liée à une action en justice ou de perte due à l’échec de la garantie.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle des risques de garantie externe parfait pour contrôler strictement les risques de garantie externe et éviter les comportements de garantie illégaux. Les garanties externes susmentionnées de la société ont été examinées et divulguées conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux règlements pertinents, conformément aux exigences du système de contrôle interne de la société et sans violation des garanties externes.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions de surveillance et de superviser et d’inspecter les activités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de suivre les nouvelles exigences des autorités de surveillance, de renforcer la formation et l’apprentissage, de mener activement des enquêtes et des recherches, d’assister aux réunions pertinentes conformément à la loi, de maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise, de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires. Leo Group Co.Ltd(002131) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
