Code des valeurs mobilières: Leo Group Co.Ltd(002131) titre abrégé: Leo Group Co.Ltd(002131)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur: Leo Group Co.Ltd(002131) Conseil d’administration
2. Heure de la réunion:
Réunion sur place le vendredi 20 mai 2022 à 15 h
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 20 mai 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
3. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Leo Group Co.Ltd(002131) , etc.
4. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
5. Mode de participation à l’Assemblée: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place ou en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 7, no 1, 3e rue, East Industrial Cluster District, Wenling City, Zhejiang. Participants:
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée est le 16 mai 2022. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Peuvent assister à L’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires; si l’actionnaire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée; Les actionnaires d’une personne morale sont représentés en personne par le représentant légal. Si le représentant légal n’est pas en mesure d’assister à la réunion, un agent autorisé peut être chargé d’assister à la réunion.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné.
II. Thèmes de la réunion
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées.
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel et résumé 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 auto √ sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Rapport de recherche
7.00 proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
8.00 proposition d’ajustement de l’allocation de la limite de garantie en 2022 √
9.00 rapport sommaire sur les travaux d’audit annuels du cabinet comptable et du comptable de renouvellement √
Proposition du cabinet d’experts
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
2. Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 9e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 6e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance de la société. Le contenu de la proposition est détaillé dans le journal de la société publié dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur les annonces pertinentes.
3. Vote
Conformément aux statuts, les projets de loi 8, 10 – 12 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés se retirent du vote sur la proposition 13.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) est compté séparément et divulgué publiquement en temps opportun.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la carte d’identité de l’agent, de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de l’actionnaire.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et une carte de compte des actionnaires. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur et doivent le signifier ou le télécopier à la société au plus tard à 15 h 30 le 19 mai 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription: 19 mai 2022 (9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 15: 30)
3. Registration place: Office of Board of Directors, No. 1, Third Street, East Industrial Cluster District, Wenling City, Zhejiang Province
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Zhou LiMing, Chen yunkui
Tél.: 0576 – 89988888 Fax: 0576 – 89989898 adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 1, 3e rue, East Industrial Cluster District, Wenling City, Zhejiang Code Postal: 3175002. Les frais d’hébergement et de transport des participants doivent être pris en charge par eux – mêmes. 3. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion. Avis est par les présentes donné.
Leo Group Co.Ltd(002131) Conseil d’administration 30 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362131 nom abrégé du vote: Leo vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 20 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 20 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter la société (moi – même) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Leo Group Co.Ltd(002131) tenue le 20 mai 2022, et à voter à l’Assemblée générale des actionnaires sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Remarques
Préparation de la proposition nom de la proposition
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel et résumé 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 Fonds des actionnaires contrôlants et autres parties liées en 2021 √
Rapport d’auto – vérification des problèmes d’occupation
7.00 « À propos de l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Proposition raisonnable
8.00 proposition d’ajustement de l’allocation de la limite de garantie en 2022 √
9.00 rapport sommaire sur l’audit annuel du cabinet comptable √
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
