Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal») et à D’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société et tient pleinement compte de facteurs tels que la situation opérationnelle de la société en 2021, la situation de rachat d’actions et le plan de développement en 2022. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés, et il est conforme au droit des sociétés. Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions des statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été préparé conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ces dispositions ont été modifiées en janvier 2022 en lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal) et aux lignes directrices sur les formats connexes, qui reflètent fidèlement le dépôt réel des fonds collectés par la société en 2021. Utilisation et divulgation connexe.
Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne parfait couvrant des questions importantes telles que les filiales, les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, les investissements à l’étranger, la divulgation d’informations et la gestion de l’enregistrement des initiés d’informations privilégiées, qui est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le contrôle interne des risques opérationnels de l’entreprise joue un rôle préventif pour assurer le développement ordonné de toutes les activités de l’entreprise. Dans tous les processus et liens clés de la gestion de l’entreprise, tous les systèmes peuvent être mis en œuvre efficacement et il n’y a pas de défauts majeurs dans les principaux éléments de contrôle tels que les investissements à l’étranger, les garanties à l’étranger, les opérations connexes, l’utilisation des fonds collectés et les questions de divulgation de l’information.
Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, et nous sommes d’accord avec la proposition.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour la gestion financière confiée en 2022
La société a utilisé les fonds propres inutilisés pour effectuer la gestion financière confiée, c’est – à – dire acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, et a mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes, conformément aux lois et règlements pertinents, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et aux statuts. À l’heure actuelle, l’entreprise a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. Sur la base de l’assurance de la demande de fonds d’exploitation normaux et de la sécurité des fonds de l’entreprise, l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés de l’entreprise pour effectuer la gestion financière confiée, c’est – à – dire l’achat de produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de l’entreprise, à l’amélioration de la rentabilité de l’ Il n’y a pas non plus de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons que la société n’utilisera pas plus de 90 millions de RMB de fonds propres temporairement inutilisés pour effectuer la gestion financière confiée et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers d’institutions financières
La procédure de prise de décisions de la société concernant l’achat de produits de gestion financière d’institutions financières à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières à haut rendement, sûrs et liquides, et nous convenons que cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la garantie et les opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement par crédit de la société et de ses filiales
1. La société a communiqué à l’avance avec nous au sujet de la garantie que l’actionnaire contrôlant se propose de fournir pour le financement du crédit de la société et de ses filiales et des opérations connexes, et nous avons écouté les rapports du personnel concerné et examiné les documents pertinents.
2. Nous croyons que la question est ouverte, équitable et raisonnablement conforme. La garantie fournie par l’actionnaire contrôlant M. Cai junquan pour la demande de financement de la société et de ses filiales est exempte de frais de garantie, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et de la société et est propice au développement à long terme de la société.
3. Au cours de l’examen de cette question, les administrateurs associés se sont retirés, la procédure est légale et fondée sur des bases suffisantes, et les mesures de garantie connexes sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents.
Par conséquent, nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2022] No 26) et à d’autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement compris et vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société en 2022. Les notes pertinentes et les avis indépendants sont les suivants:
Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation déguisée des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées d’une autre manière.
Garantie externe
Il n’y a pas eu de garantie extérieure de la société en 2021.
Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la compagnie était nul. La société peut contrôler strictement les questions de garantie externe et ne fournit pas de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute personne morale, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
La rémunération annuelle versée par la société aux administrateurs et aux cadres supérieurs occupant des postes de direction spécifiques dans la société est déterminée en fonction de l’indice d’évaluation, de la charge de travail, du niveau de revenu régional et de la mesure globale du niveau de revenu des administrateurs et des cadres supérieurs au cours des années précédentes, sur la base de la combinaison du rendement opérationnel annuel de la société. Il est dans l’intérêt général des administrateurs, des cadres supérieurs eux – mêmes et de l’entreprise que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs soit versée de façon scientifique et raisonnable, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et de l’exécution des décisions du Conseil d’administration et de la direction, ainsi qu’à L’amélioration du niveau d’exploitation et de gestion de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Nous croyons que la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la compagnie, qu’elle est conforme à la situation réelle de la compagnie, qu’elle est fondée sur une base suffisamment raisonnable et que la procédure d’examen est légale et conforme. La provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est fondée sur le principe de prudence et reflète fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie au 31 décembre 2021. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) Conseil d’administration 29 avril 2022
[il n’y a pas de texte sur cette page, c’est la page de signature de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Administrateurs indépendants:
Huang yipeng, Jin Peng
Zhongko
