Code du titre: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) titre abrégé: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) numéro d’annonce: 2022 – 033 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Annonce des résolutions de la dixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois pertinentes ainsi qu’aux statuts. II. Questions examinées par la Conférence
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été adoptées: (i) Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 -) et texte complet du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅲ) Notes spéciales sur le rapport d’audit sur les opinions non standard en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Notes spéciales sur les rapports d’audit présentant des opinions non standard. (Ⅳ) Notes spéciales sur le rapport d’audit du contrôle interne concernant l’avis non standard de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Note spéciale sur le rapport d’audit du contrôle interne des opinions non standard. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société (annonce no 2022 – 037).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition de rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (avis no 2022 – 036).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. (Ⅸ) Proposition concernant la perte non couverte de la société atteignant 1 / 3 du capital versé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Annonce selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé (annonce no 2022 – 041).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour les investissements et la gestion financière
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine (avis no 2022 – 040).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative aux statistiques quotidiennes des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Avis sur les statistiques des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (avis no 2022 – 035).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la correction des erreurs comptables antérieures de la société (avis no 2022 – 038). Proposition d’ajustement des conventions comptables de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’ajustement des conventions comptables de la société (avis no 2022 – 039). Proposition relative au rapport et au résumé du premier trimestre de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le rapport et le résumé du premier trimestre de 2022 (avis no 2022 – XX). Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Conseil des autorités de surveillance 30 avril 2022
